證券代碼：001979        證券簡稱：招商蛇口         公告編號：

                                         【CMSK】2022-135

(相關(guān)資料圖)

          招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

    關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

   特別提示：擬現(xiàn)場參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人請關(guān)注本公告“一、

召開會(huì)議的基本情況”中關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求。

   招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會(huì)決定召

集 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相

結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開符合有

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會(huì)議開始時(shí)間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2：30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 8 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 8 日 9:15－9:25,9:30－11:30，13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12

月 8 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺，截至 2022 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會(huì)行使表決權(quán)。

      同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次表決為準(zhǔn)。

      特別提示：鑒于當(dāng)前疫情形勢,為避免人員聚集，降低交叉感染和傳播風(fēng)險(xiǎn)，

建議股東及股東代理人優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票；擬現(xiàn)場參加會(huì)議的股東

及股東代理人須提前（12 月 7 日 12:00 前）與公司聯(lián)系，登記近期個(gè)人行程及

健康狀況等防疫信息，未提前登記的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場；股

東及股東代理人進(jìn)入會(huì)場前須履行相關(guān)防疫要求，包括但不限于出示粵康碼綠碼、

出示 24 小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明、測量體溫、佩戴口罩等（具體防疫要求可能根據(jù)

屆時(shí)疫情狀況有所調(diào)整），不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議

現(xiàn)場。

   參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人須自備口罩，做好往返途中的防疫措施，

遵守深圳市有關(guān)疫情防控的相關(guān)規(guī)定和要求。

   （1）截至 2022 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

                                   應(yīng)選人數(shù)（3）

                                      人

                                   應(yīng)選人數(shù)（1）

                                      人

非累積投票提案

    說明：

http://www.cninfo.com.cn。

東代表監(jiān)事 1 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選

人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以

投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過。

三、會(huì)議登記辦法

   （1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須

持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

   （2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受

委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

   （3）異地股東可通過信函或電子郵件方式進(jìn)行登記。

工作時(shí)間除外），12 月 8 日上午 9：00—上午 12:00。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件二。

六、投票規(guī)則

  公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重

復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)

投票為準(zhǔn)。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

  電話：（0755）26695281，郵箱：secretariat@cmhk.com

  地址：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口興華路 6 號南海意庫 3 號樓（郵編：518067）

 聯(lián)系人：陳晨、羅希。

八、其它事項(xiàng)

  會(huì)議時(shí)間半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

  特此通知。

                               招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

                                     董   事    會(huì)

                                二〇二二年十一月十一日

       附件一：

                           授權(quán)委托書

         茲委托   先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份

       有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

         委托人股票帳號：                  持股數(shù)：           股

         委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

         被委托人（簽名）：              被委托人身份證號碼：

         委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                          備注    表決意見

提案                                   該列打勾的

編碼                  提案內(nèi)容                       同 反 棄 備

                                     欄目可以投

                                               意 對 權(quán) 注

                                          票

累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

                                      應(yīng)選人數(shù)     填報(bào)投給候選

                                      （3）人     人的選舉票數(shù)

                                      應(yīng)選人數(shù)     填報(bào)投給候選

                                      （1）人     人的選舉票數(shù)

非累積投票提案

         附注說明：

  累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的

表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；議案 1 選舉非獨(dú)立

董事 3 名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3；議案 2 選舉股東代表監(jiān)事 1

名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×1。

  累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、

                “反對”和“棄權(quán)”項(xiàng)，您可分別在候選人

姓名后面“填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高

為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各

候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候

選人。

  如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

                   可以            不可以

                        委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                        委托日期：二〇二二年   月

附件二：

           招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司股東

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的

公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投

票。

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)                  填報(bào)

     對候選人 A 投 X1 票               X1 票

     對候選人 B 投 X2 票               X2 票

          …                       …

         合計(jì)              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  （1）選舉非獨(dú)立董事（第 1 項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （2）選舉股東代表監(jiān)事（第 2 項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 1 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 12 月 8 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 招商蛇口