證券代碼：003016      證券簡稱：欣賀股份          公告編號：2022-107

                欣賀股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召開第四屆

董事會第二十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注

銷部分限制性股票的議案》，因《公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”首次授予激勵對象中 1 人因

個人原因離職，已不符合激勵對象條件，公司擬回購注銷該激勵對象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票共計 48,000 股。該議案需提交公司股東大會審議，公

司將根據(jù)實際情況擇期召開審議該議案的股東大會?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議

案》，公司第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了相關(guān)議案。公司獨立董事就本次

股權(quán)激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益

的情形發(fā)表了獨立意見。

修訂 2021 年限制性股票激勵計劃相關(guān)內(nèi)容的議案》、《<2021 年限制性股票激

勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）、

《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》，公司監(jiān)事會、

獨立董事對本次修訂發(fā)表了意見。

勵對象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未

收到任何人對本次擬激勵對象提出任何異議或不良反饋。2021 年 2 月 10 日，公

司監(jiān)事會發(fā)布了《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單

的公示情況說明及審核意見》，同日披露了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃

內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《2021 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實施 2021 年限制性股票激勵計劃獲

得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制

性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

十二次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)

事會對首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表了

獨立意見。

授予登記完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激勵計劃的首次授予登

記工作，向 42 名激勵對象共計授予 500.20 萬股限制性股票，授予的限制性股票

的上市日期為 2021 年 5 月 24 日。

二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》，

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；2021 年 7 月 19 日，公司召開第

五次臨時股東大會審議通過該議案，同意公司 2021 年限制性股票首次授予價格

由 4.86 元/股調(diào)整為 4.46 元/股，同意公司對 1 名離職激勵對象已獲授但尚未解鎖

的 70,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷登記手續(xù)已于 2021 年 10

月 14 日完成。

第四次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事

對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；2021 年 12 月 20 日，公司召開 2021 年第七次

臨時股東大會審議通過該議案，同意公司對 1 名離職激勵對象已獲授但尚未解鎖

的 50,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷登記手續(xù)已于 2022 年 3 月

五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票的

授予價格并向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對預(yù)留授予激

勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

留授予登記完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激勵計劃的預(yù)留授予

登記工作，向 13 名激勵對象共計授予 76.0288 萬股限制性股票，授予的限制性

股票的上市日期為 2022 年 1 月 4 日。

會第八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董

事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見；2022 年 2 月 18 日，公司召開 2022 年第二

次臨時股東大會審議通過該議案，同意公司對 1 名離職激勵對象已獲授但尚未解

鎖的 20,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷登記手續(xù)已于 2022 年 6

月 22 日完成。

會第九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立

董事對此發(fā)表了獨立意見；2022 年 5 月 20 日，公司召開 2021 年年度股東大會

審議通過該議案，同意公司對 2 名離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的 190,000 股

限制性股票進(jìn)行回購注銷，上述回購注銷登記手續(xù)正在辦理中。

會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于

的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，此次解除限售的首次授予部分限

制性股票上市流通日為 2022 年 5 月 24 日；2022 年 5 月 30 日，公司召開 2022

年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意

公司對 23 名激勵對象第一個解除限售期業(yè)績考核不符合全部解除限售要求的

會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的

議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見；2022 年 8 月 8 日，公司召開 2022

 年第四次臨時股東大會審議通過該議案，同意回購注銷首次激勵對象中 2 人已獲

 授但尚未解除限售的限制性股票 174,000 股，上述回購注銷登記手續(xù)正在辦理中。

 監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公

 司擬回購注銷 1 名已離職首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股

 票 48,000 股，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。該議案需提交公司股東大會

 審議，公司將根據(jù)實際情況擇期召開審議該議案的股東大會。

   二、回購注銷原因、數(shù)量、價格、資金來源

   根據(jù)《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員

 而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回

 購注銷。

   公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 1 人因個人原因離職，

 不再具備激勵資格，公司擬回購注銷該激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限

 制性股票共計 48,000 股，本次回購注銷的限制性股票數(shù)量占本次激勵計劃涉及

 限制性股票總數(shù)的 0.63%，占回購注銷前公司總股本的 0.01%。

   根據(jù)《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定及公司分別于 2021 年 7 月 3

 日、2022 年 6 月 25 日發(fā)布的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的

 公告》，因公司實施 2020 年度、2021 年度利潤分配方案，公司本次限制性股票

 回購價格調(diào)整后為 3.86 元/股。

   本次回購注銷限制性股票的資金來源為公司自有資金。

   三、本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況表

                   本次變動前           本次變動增減          本次變動后

  股份類別

            股份數(shù)量（股） 比例（%） 變動數(shù)量（股） 股份數(shù)量（股） 比例（%）

一、有限售條件股份   285,103,888   65.95%    -48,000   285,055,888   65.95%

二、無限售條件股份   147,185,100   34.05%       0      147,185,100   34.05%

三、股份總數(shù)       432,288,988   100.00%   -48,000   432,240,988   100.00%

   注：

 分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》，公司將對

 部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計 19 萬股進(jìn)行回購注銷。

 注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本、住所暨修訂<公司章程>部分條

 款的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計 27.54 萬股進(jìn)行回購注

 銷。

 注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>

 部分條款的的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計 17.40 萬股進(jìn)

 行回購注銷。

   截止公告披露日，上述回購注銷手續(xù)均在辦理中，上述回購注銷手續(xù)完成后公司注冊資

 本和總股本將相應(yīng)減少，       本次回購注銷后公司的注冊資本和股本變更情況以最終中國證券登

 記結(jié)算有限公司深圳分公司和市場監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

   四、本次回購注銷限制性股票對公司的影響

   本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響，也不會

 影響公司管理團隊的勤勉盡責(zé)。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東

 創(chuàng)造價值。

   五、獨立董事

   經(jīng)審閱，根據(jù)《公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)

 規(guī)定，公司實施的 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 1 人因個人

 原因離職，已不符合激勵對象條件，公司擬對該激勵對象持有的部分已獲授但尚

 未解除限售的 48,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

   公司本次回購注銷部分限制性股票事項，符合公司《2021 年限制性股票激

 勵計劃（草案修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損

 害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制

 性股票事項，并將該議案提交公司股東大會進(jìn)行審議。

   六、監(jiān)事會

   經(jīng)核查，公司實施的 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 1 人

 因個人原因離職，已不符合激勵對象條件，公司擬對該激勵對象持有的部分已獲

 授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司本次回購注銷部

 分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關(guān)

 法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實

質(zhì)性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項，并將該議案提交公司股

東大會進(jìn)行審議。

  七、律師的意見

  公司律師認(rèn)為：截至本法律意見出具之日：

符合《管理辦法》和《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定。因本次回購注銷

部分限制性股票，導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定，本次回購注銷尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，并尚需履行信息披露義務(wù)

和本次回購注銷所引致的公司注冊資本減少的相關(guān)法定程序以及股份注銷登記

等程序；

案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司仍需就本次回購注銷部分限制性股票事項履行后

續(xù)信息披露義務(wù)。

  八、獨立財務(wù)顧問意見

  獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：截至報告出具日，公司已履行了本次股權(quán)激勵計劃回購

注銷事項的法定程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理

辦法》及公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；本

次回購注銷事項尚需按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021 年限制性股

票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和辦理相應(yīng)

后續(xù)手續(xù)。

  九、備查文件

劃回購注銷部分限制性股票的法律意見；

購注銷部分限制性股票事項之獨立財務(wù)顧問報告。

特此公告。

        欣賀股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 限制性股票 回購注銷