證券代碼：688679       證券簡稱：通源環(huán)境           公告編號：2022-033

           安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月30日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 30 日 14 點 30 分

  召開地點：安徽省合肥市包河區(qū)祁門路 3966 號公司 2 樓第一會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 30 日

                至 2022 年 11 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

二、       會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過。

相關(guān)公告已于 2022 年 11 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及

《中國證券報》、

       《上海證券報》、

              《證券時報》、

                    《證券日報》予以披露。公司將在

登載《2022 年第四次臨時股東大會會議材料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股         688679     通源環(huán)境     2022/11/24

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間：2022 年 11 月 28 日 9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登

記的，須在 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送達。

（二）登記地點：安徽省合肥市包河區(qū)祁門路 3966 號公司證券事務(wù)部

（三）登記方式：

議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章；法定代表人委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并

加蓋公章、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

行登記，信函、郵件須在登記時間 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送達，信函、郵

件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。

公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

通訊地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河區(qū)祁門路 3966 號通源環(huán)境

郵編：230009

電話：0551-65121503

電子郵箱：zqb_tongyuan@sina.com

聯(lián)系人：呂莉莉

  特此公告。

                             安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召

開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號          非累積投票議案名稱           同意   反對      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會