證券代碼：002669    證券簡稱：康達新材    公告編號：2022-134

          康達新材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）第

五屆董事會第十五次會議通知于2022年11月8日以郵件及通訊方式向公司董事發(fā)

出。會議于2022年11月14日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召

開，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中8名董事以通訊方式參加會議，參

與表決的董事9人。本次會議由董事長王建祥主持，公司董事會秘書列席了本次

會議，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會會議審議情況

     具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、

《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔保費暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

（公告編號：2022-135）。

     公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日

在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

     關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對本議案回避表決。

  非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

     根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《第

一期員工持股計劃》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司第一期員工持股計劃存續(xù)期將于2023

年1月14日屆滿，經(jīng)第一期員工持股計劃2022年第一次持有人會議與董事會審議

通過，同意將公司第一期員工持股計劃的存續(xù)期延長12個月，即存續(xù)期延長至

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、

《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期即將屆滿暨展

期的提示性公告》（公告編號：2022-136）。

  獨立董事就該議案出具了同意意見。

  關(guān)聯(lián)董事王建祥、姚其勝、宋兆慶、劉丙江、程樹新對本議案回避表決。

  非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)

  三、備查文件

和獨立意見。

  特此公告。

                    康達新材料（集團）股份有限公司董事會

                           二〇二二年十一月十六日

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標簽： 康達新材