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潤都股份: 珠海潤都制藥股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

時間：2022-11-17 22:17:01    來源：證券之星    

         珠海潤都制藥股份有限公司獨立董事

 對第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見


(資料圖)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公

司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《珠海潤都制藥股份有限公司章程》

等的有關規(guī)定，我們作為珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，認真審閱了公司第四屆董事會第二十次會議審議的相關事項后，基于獨立與

客觀判斷的立場，發(fā)表意見如下：

  一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  經核查，公司高級管理人員（副總經理）候選人提名、聘任程序符合《公司法》

等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，表決程序合法有效。

  經審閱陳威先生的個人履歷，認為其符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司

章程》的任職資格和條件的有關規(guī)定，擁有履行高級管理人員職責所應具備的專業(yè)

知識和管理經驗，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022

年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》《公司章程》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員之情形，

未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

  因此，本人同意公司董事會聘任陳威先生擔任公司副總經理，其任期為本次董

事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，即自2022年11月17日起至2023年3

月29日止。

  二、關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

  公司董事會秘書的提名及聘任符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》

的有關規(guī)定，表決程序合法有效。

  經審閱蘇軍先生的個人履歷等材料，認為其任職條件符合《公司法》等相關法

律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事會秘書任職資格，并取

得了董事會秘書資格證書，具有履行職責所必需的工作經驗，不存在《公司法》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》

                               《公司章程》

等禁止任職之情形，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

董事會秘書候選人資料已報送深圳證券交易所審查無異議。

  因此，我們一致同意公司董事會聘任蘇軍先生為公司董事會秘書，其任期為本

次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，即自2022年11月17日起至2023

年3月29日止

  特此公告。

                      獨立董事：TANWEN、楊德明、周兵

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標簽： 獨立董事 股份有限公司

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