證券代碼：603299        證券簡稱：蘇鹽井神          公告編號：2022-057

            江蘇蘇鹽井神股份有限公司

         第五屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇蘇鹽井神股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于 2022 年

式發(fā)出。經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時董事會需提前五天通知的義務(wù)。本次會議由董

事長吳旭峰先生主持，應(yīng)參加表決董事 9 人，實際收到表決票 9 份。會議的召集、召開與表

決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票

的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                 《江蘇蘇鹽井神股份有限公司 2021 年限制性股票激

勵計劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會

授權(quán)董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

                                ，董事會認為本激勵計劃

向激勵對象授予預留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 11 月 17 日為授予日，

向符合條件的 29 名激勵對象授予 186.80 萬股限制性股票，授予價格為人民幣 5.64 元/股。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過了《關(guān)于 2022 年工資總額預算分配辦法的議案》

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過了《關(guān)于 2022 年度高級管理人員高質(zhì)量發(fā)展績效考核實施方案》

  該方案以企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?yōu)楹诵?，統(tǒng)籌考慮企業(yè)年度工作重點，設(shè)置利潤總額、人均創(chuàng)利、

營業(yè)收入、貨款回籠率、凈資產(chǎn)收益率等 12 項考核指標，考核內(nèi)容包括經(jīng)營業(yè)績、深化改

革、創(chuàng)新能力、科學管理等方面?？己思顧C制立足公司實際，強化正向激勵，與企業(yè)戰(zhàn)略

定位相適應(yīng)、與經(jīng)營業(yè)績相掛鉤，具備科學性、合理性、可行性，有利于促進公司高質(zhì)量發(fā)

展，以更好的經(jīng)營業(yè)績回饋股東。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）《江蘇蘇鹽井神股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第五次會

議相關(guān)事項的獨立意見》

          。

  特此公告。

                               江蘇蘇鹽井神股份有限公司董事會

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