證券代碼：600076    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康欣新材        公告編號(hào)：2022-056

              康欣新材料股份有限公司

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       第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

會(huì)議室召開(kāi)了第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，

會(huì)議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)監(jiān)事審

議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

  審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工監(jiān)事的議案》。

  鑒于公司第十屆監(jiān)事會(huì)的任職即將到期，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和

公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)決定換屆選舉非職工監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)同意提

名徐衛(wèi)東、李婉真為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，新任監(jiān)事與公司職工代表

大會(huì)選舉產(chǎn)生的第十一屆職工代表監(jiān)事將共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)，任期為

股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至三年。

  徐衛(wèi)東、李婉真的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果： 同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                康欣新材料股份有限公司

                                     監(jiān)事會(huì)

附件：

 非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

  徐衛(wèi)東，男，1968 年 9 月生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科

學(xué)歷，現(xiàn)任無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司副總經(jīng)理，兼任無(wú)錫市建融實(shí)業(yè)有限公

司副總經(jīng)理、無(wú)錫山水綠建科技有限公司董事長(zhǎng)。曾任無(wú)錫市工業(yè)學(xué)校教師，無(wú)

錫普信會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，江蘇玉龍鋼管

股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，無(wú)錫燕達(dá)金屬材料有限公司財(cái)

務(wù)總監(jiān)，江蘇碩世生物科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公

司總經(jīng)理助理。

  李婉真，女，1986 年生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)

歷，法學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士，擁有法律職業(yè)資格證，高級(jí)企業(yè)合規(guī)師，現(xiàn)任康

欣新材料股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理，湖北創(chuàng)啟制造有限責(zé)任公司監(jiān)事。

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標(biāo)簽： 康欣新材