證券代碼：000546     證券簡稱：金圓股份          公告編號：2022-184 號

              金圓環(huán)保股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  金圓環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十六次會議

通知于 2022 年 12 月 16 日以電子郵件形式發(fā)出。

  本次會議于 2022 年 12 月 19 日以通訊方式召開。

  本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人。

  本次會議由公司董事長徐剛先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了

本次會議。

范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

交易的議案》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  同意公司子公司西藏金藏圓鋰業(yè)有限公司擬以自有或自籌資金購買劉燕、柳

拓、加布合計持有西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司 15.00%股權。具體內容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《金圓環(huán)保股份有限公司關于子公司簽署股權增持

協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》。

  獨立董事就該事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需

提交股東大會審議。

會的議案》。

 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 同意公司于 2023 年 01 月 05 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議以下

議案：

案》

 三、備查資料

見。

 特此公告。

                            金圓環(huán)保股份有限公司董事會

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標簽： 金圓股份