證券代碼：300051    證券簡稱：三五互聯(lián)       公告編號(hào)：2022-093

          廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

       關(guān)于接受海南巨星科技有限公司無償借款

【資料圖】

              暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

開了第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告

如下：

  一、無償借款暨關(guān)聯(lián)交易概述

監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于接受海南巨星科技有限公司無償借款

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，為支持公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，持有公司 5％以上股

份的股東海南巨星科技有限公司（以下簡稱“海南巨星”）擬為公司提供總

額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在借款有

效期內(nèi)隨借隨還，額度循環(huán)使用），公司不提供任何擔(dān)保，單筆借款金額和

借款期限將根據(jù)公司實(shí)際資金需求和海南巨星另行協(xié)商確定，借款有效期為

董事會(huì)審議通過之日起 1 年。同日，海南巨星與公司簽訂了借款協(xié)議書。

  為繼續(xù)支持公司的發(fā)展，海南巨星同意將在借款有效期到期后與公司協(xié)

商簽署續(xù)期協(xié)議，并于 2022 年 5 月 5 日出具承諾函：海南巨星科技有限公司

愿意繼續(xù)支持公司的發(fā)展，同意在前次借款有效期到期后繼續(xù)為公司提供流

動(dòng)性支持。續(xù)期協(xié)議主要條款如下：海南巨星繼續(xù)為公司提供總額不超過

借隨還，額度循環(huán)使用），公司不提供任何擔(dān)保，單筆借款金額和借款期限

將根據(jù)公司實(shí)際資金需求確定，借款有效期至 2023 年 12 月 31 日。

  鑒于前次借款的有效期即將屆滿，根據(jù)上述安排，海南巨星擬繼續(xù)為公

司提供總額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況

在借款有效期內(nèi)隨借隨還，額度循環(huán)使用），公司不提供任何擔(dān)保，單筆借

款金額和借款期限將根據(jù)公司實(shí)際資金需求確定，借款有效期至 2023 年 12

月 31 日。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人辦理相

關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件，董事會(huì)不再就上述授信額度內(nèi)的每筆信貸業(yè)務(wù)

等形成決議。

事長，董事朱江同時(shí)擔(dān)任公司副董事長，董事楊蘋、張耕同時(shí)擔(dān)任公司董事，

本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，上述關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余

三名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審

查并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

的 17.77%，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

事項(xiàng)，也不構(gòu)成重組上市，無需提交有關(guān)部門批準(zhǔn)。根據(jù)《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易雖構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但屬于公司

接受關(guān)聯(lián)人無償提供財(cái)務(wù)資助，可豁免提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)方海南巨星科技有限公司的工商登記基本情況如下：

孵化樓三樓 4001

法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

息技術(shù)行業(yè)，服務(wù)擁有一定市場規(guī)模及影響力的信息技術(shù)企業(yè)，為該類企業(yè)

提供綜合支持，并通過市場化運(yùn)作，打造符合我國現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)的信

息技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)。

構(gòu)如下：

收入 0 元，凈利潤 342.25 萬元，資產(chǎn)總額 25,878.08 萬元，凈資產(chǎn) 20,342.25

萬元

良同時(shí)擔(dān)任公司董事長，董事朱江同時(shí)擔(dān)任公司副董事長，董事楊蘋、張耕

同時(shí)擔(dān)任公司董事，海南巨星與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。海南巨星非失信被執(zhí)行

人。

     三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

   海南巨星擬繼續(xù)為公司提供總額不超過 4,000 萬元（含）的無息借款（公

司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況在借款有效期內(nèi)隨借隨還，額度循環(huán)使用），公司

不提供任何擔(dān)保，單筆借款金額和借款期限將根據(jù)公司實(shí)際資金需求確定，

借款有效期至 2023 年 12 月 31 日。

     四、年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

   至本公告披露日，海南巨星為公司提供借款金額為人民幣 2,100 萬元；公

司與海南巨星及其關(guān)聯(lián)方因購買商品、提供和接受勞務(wù)形成的其他關(guān)聯(lián)交易

累計(jì)金額為 9.34 萬元（含稅），其中實(shí)際已執(zhí)行金額 4.48 萬元（含稅）。

     五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

   本次海南巨星為公司提供無息借款，體現(xiàn)了海南巨星對(duì)上市公司的支持，

有利于保證公司中短期資金需求。公司本次接受關(guān)聯(lián)方無息借款暨關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)，無需提供任何擔(dān)保，也不支付任何借款費(fèi)用，對(duì)公司獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生

影響，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司整體

利益。

     六、本次交易已履行的程序

  公司接受海南巨星無償借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)

議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過；本次交易無需提交股東大會(huì)審議，

無需提交其他部門批準(zhǔn)。

     七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

  （一）董事會(huì)在審議本議案前已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見如下：

  本次交易保障了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司發(fā)

展的需要，且公司無需支付利息，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利

益；我們一致同意公司接受海南巨星科技有限公司無償借款，同意將《關(guān)于

接受海南巨星科技有限公司無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)會(huì)議審

議。

  （二）獨(dú)立董事在董事會(huì)審議本議案時(shí)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  本次交易事項(xiàng)體現(xiàn)了第一大股東海南巨星科技有限公司對(duì)上市公司的支

持，保障了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司發(fā)展的需要，

且公司無需支付利息，沒有損害公司、股東特別是中小股東的利益；董事會(huì)

對(duì)本次交易事項(xiàng)的審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本次議案的表決，符合

相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司接受海南巨星科技

有限公司無償借款，同意本次關(guān)聯(lián)交易。

     八、備查文件

特此公告！

                  廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

                       董事會(huì)

                   二〇二二年十二月二十五日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 巨星科技