證券代碼：600691    證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)煤化工      公告編號(hào)：臨 2022-040

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         陽(yáng)煤化工股份有限公司

      第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 無董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

  ? 本次董事會(huì)議案全部獲得通過。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和議案于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件和專人

送達(dá)等方式向各位董事發(fā)出。

  （三）本次董事會(huì)于 2022 年 12 月 27 日以通訊會(huì)議的方式召開。

  （四）本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 8 人，實(shí)際到會(huì)董事 8 人（到會(huì)董事為：馬軍祥、

朱壯瑞、孫曉光、馬澤鋒、成曉宇、李端生、李德寶、裴正）。

  （五）公司監(jiān)事知曉本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

供擔(dān)保額度的議案》

  為保證公司及下屬子公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，結(jié)合下屬子公司融資需求情況，公

司 2023 年度預(yù)計(jì)為全資子公司提供的擔(dān)保額度將不超過人民幣 627,000 萬元；

為控股子公司提供的擔(dān)保額度將不超過人民幣 275,000 萬元。本議案經(jīng)股東大會(huì)

審議通過后，公司及下屬子公司在本議案所預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生具體擔(dān)保事項(xiàng)

的，無需再提交公司股東大會(huì)審議。具體擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前，需再次經(jīng)公司董事會(huì)

批準(zhǔn)后，公司及下屬子公司按國(guó)家及公司相關(guān)規(guī)定辦理。具體內(nèi)容詳見同日披露

的《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)為下屬子公司提供擔(dān)保額度的公

告》（臨 2022-041）。

  董事會(huì)同意將本次議案提交公司下一次股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  公司及下屬子公司預(yù)計(jì) 2023 年度融資額度不超過 132.8 億元。本議案經(jīng)公

司股東大會(huì)審議通過后，公司及下屬子公司在本議案所預(yù)計(jì)的融資額度內(nèi)發(fā)生具

體融資業(yè)務(wù)的，按照國(guó)家及公司相關(guān)規(guī)定辦理。具體內(nèi)容詳見同日披露的《陽(yáng)煤

化工股份有限公司關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)融資業(yè)務(wù)的公告》（臨 2022-042）。

  董事會(huì)同意將本議案提交公司下一次股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 1 月 13 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召開的

具體內(nèi)容詳見同日披露的《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》（臨 2022-043）。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               陽(yáng)煤化工股份有限公司

                                   董事會(huì)

                               二〇二二年十二月二十七日

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標(biāo)簽： 陽(yáng)煤化工 股份有限公司