證券代碼：688766     證券簡稱：普冉股份        公告編號：2022-069

        普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 28 日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)申江路 5005 弄 1

號樓 9 樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                    4

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          22,771,445

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             44.9139

注：截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用證券賬戶中股份數(shù)為 20,000 股，不享有

股東大會表決權(quán)。

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議

由董事長王楠先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格

和召集人的資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                 同意                  反對              棄權(quán)

股東類型                  比例                  比例          比例

            票數(shù)                  票數(shù)              票數(shù)

                      （%）                 （%）         （%）

普通股      22,771,445   100       0          0    0         0

  勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                 同意                  反對              棄權(quán)

股東類型                  比例                  比例          比例

            票數(shù)                  票數(shù)              票數(shù)

                      （%）                 （%）         （%）

普通股      22,771,445   100       0          0    0         0

  的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

股東類型             同意                  反對              棄權(quán)

                         比例                   比例                  比例

             票數(shù)                        票數(shù)                票數(shù)

                         （%）                  （%）                 （%）

普通股       22,771,445      100           0        0       0         0

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                             同意                反對              棄權(quán)

議案

        議案名稱                           比例        比例              比例

序號                       票數(shù)                  票數(shù)              票數(shù)

                                       （%）       （%）             （%）

      《關(guān)于<普冉半導(dǎo)

      體（上海）股份有

      限公司 2022 年限

      制性股票激勵計(jì)

      劃（草案）>及其

      摘要的議案》

      《關(guān)于<普冉半導(dǎo)

      體（上海）股份有

      限公司 2022 年限

      制性股票激勵計(jì)

      劃實(shí)施考核管理

      辦法>的議案》

      《關(guān)于提請股東

      大會授權(quán)董事會

      勵計(jì)劃相關(guān)事宜

      的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

三、    律師見證情況

     律師：葛嘉琪、蔡誠

  普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會的召集及召

開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員

以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                 普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司