證券代碼：601668         證券簡稱：中國建筑       公告編號(hào)：2022-079

               中國建筑股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 28 日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安定路 5 號(hào)院 3 號(hào)樓中建財(cái)富國際

   中心 28 層 2816 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長鄭學(xué)選主持，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人

民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中國建筑股份有限公司章程》

的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  因未能出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股          同意                   反對(duì)                棄權(quán)

 東      票數(shù)          比例        票數(shù)       比例       票數(shù)      比例

 類                 （%）                （%）              （%）

 型

 A

 股

   服務(wù)框架協(xié)議》的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)         比例       票數(shù)      比例       票數(shù)     比例

                            （%）              （%）             （%）

      A股     2,689,385,739 99.9177 2,211,940 0.0821    1,100 0.0002

   框架協(xié)議》的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類                同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

  型            票數(shù)          比例        票數(shù)        比例      票數(shù)     比例

                          （%）                 （%）            （%）

  A股       1,767,108,721 65.6527 924,488,958 34.3472   1,100 0.0001

(二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                     同意               反對(duì)                 棄權(quán)

議案

       議案名稱              比例                比例                 比例

序號(hào)               票數(shù)               票數(shù)               票數(shù)

                         （%）               （%）                （%）

      關(guān)于修訂《中國   1,826,

      司章程》的議案   4

      關(guān)于中國建筑股

      份有限公司與中

      國建筑集團(tuán)有限            99.91   2,211,9   0.082              0.000

      公司續(xù)簽《綜合            77      40        1                  2

      服務(wù)框架協(xié)議》

      的議案

      關(guān)于中建財(cái)務(wù)有

      限公司與中國建

      筑集團(tuán)有限公司            65.65   924,488   34.34              0.000

      續(xù)簽《金融服務(wù)            27      ,958      72                 1

      框架協(xié)議》的議

      案

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案 1 為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過。

議案 2、3 為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的二分之一以上通過。

議案 2、3，關(guān)聯(lián)股東中國建筑集團(tuán)有限公司回避表決。

三、    律師見證情況

律師：周寧、李成楊

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相

關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大

會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有

效。

   大會(huì)的法律意見書。

                            中國建筑股份有限公司

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標(biāo)簽： 中國建筑 臨時(shí)股東大會(huì)