股票代碼：600258      股票簡稱：首旅酒店        編號：臨 2022-062

        北京首旅酒店（集團）股份有限公司

(資料圖)

        第八屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   北京首旅酒店（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首旅酒店”）

第八屆董事會第十二次會議于 2022 年 12 月 29 日（星期四）9：30 以通訊方式

召開。本次會議的通知已于 2022 年 12 月 25 日以電子郵件等方式送達公司各位

董事、監(jiān)事和高級管理人員。公司應(yīng)到董事 11 名，實到董事 11 名。本次會議的

召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議

合法有效。

   一、以贊成 11 票，占全體董事表決票數(shù)的 100%；回避 0 票；反對 0 票；

棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

  本議案內(nèi)容詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的公告》臨2022-063號。

  獨立董事發(fā)表的獨立意見全文披露在上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

  二、以贊成6票，占本項議案有表決權(quán)票數(shù)的100%；公司董事長白凡先生、

董事周紅女士、董事孫堅先生、董事袁首原先生、董事張聰女士為關(guān)聯(lián)董事，因

此回避表決5票；反對0票；棄權(quán)0票的表決結(jié)果通過了《公司控股子公司京倫飯

店向股東申請2000萬元借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案》。

  本議案內(nèi)容詳見《北京首旅酒店（集團）股份有限公司控股子公司京倫飯店

向股東申請2000萬元借款額度的關(guān)聯(lián)交易公告》臨2022-064號。

  獨立董事發(fā)表的獨立意見全文披露在上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

            北京首旅酒店（集團）股份有限公司

                 董   事   會

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