上海寶信軟件股份有限公司公告

 股票代碼：A600845 B900926   股票簡(jiǎn)稱：寶信軟件 寶信 B    編號(hào)：臨 2022-054

(資料圖)

                 上海寶信軟件股份有限公司

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2022 年 12

月 23 日以電子郵件的方式發(fā)出，于 2022 年 12 月 29 日以通訊表決方式召

開，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)

議符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)夏雪松先生主持，審議了以下議案：

  一、第三期限制性股票計(jì)劃（草案）及其摘要的議案

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  夏雪松董事、王劍虎董事為公司第三期限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，

故回避表決，表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通

過。

  二、第三期限制性股票計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  夏雪松董事、王劍虎董事為公司第三期限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，

故回避表決，表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通

過。

  三、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第三期限制性股票計(jì)劃相關(guān)事宜的

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                           上海寶信軟件股份有限公司公告

議案

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  夏雪松董事、王劍虎董事為公司第三期限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，

故回避表決，表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通

過。

  四、提議召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                。

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。是否通過：通過。

  特此公告。

                          上海寶信軟件股份有限公司

                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 寶信軟件