證券代碼：002870      證券簡稱：香山股份         公告編號：2022-073

           廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

山股份”）第五屆董事會第 13 次會議決議在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。關(guān)

于本次會議的通知已于 2022 年 12 月 26 日以傳真、電子郵件、專人送達(dá)的方式送達(dá)

各位董事。本次會議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會議由公司董事長趙玉

昆先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過如下議案：

  審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  鑒于近期外部市場的變化，按目前的審核進(jìn)度，公司預(yù)計難以在財務(wù)報告有效

期內(nèi)完成本次交易的申報工作?；诰S護(hù)公司及投資者利益、提高交易效率、降低

交易成本的目的，綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃、資本市場環(huán)境等因素，經(jīng)與交易對方友

好協(xié)商，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組。

  獨(dú)立董事就該事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董

事會第 13 次會議相關(guān)事項事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第 13 次

會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》

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  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨

關(guān)聯(lián)交易的公告》

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  三、備查文件

  特此公告。

                     廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會

                       二〇二二年十二月二十九日

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