證券代碼：688271       證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)影醫(yī)療          公告編號(hào)：2022-011

【資料圖】

           上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號(hào)一樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日采用上海證

券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日

的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

    不適用

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號(hào)               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

    本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通

過(guò)，相關(guān)公告于 2022 年 12 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國(guó)證券報(bào)》

       《上海證券報(bào)》

             《證券時(shí)報(bào)》

                  《證券日?qǐng)?bào)》

                       《》予以披

露。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 1 的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      A股      688271   聯(lián)影醫(yī)療       2023/1/5

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

（三） 公司聘請(qǐng)的律師

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

（二）登記地點(diǎn)

  上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號(hào)董事會(huì)辦公室

（三）登記方式

  股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書(shū)參見(jiàn)附件。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的

股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理

人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)，詳見(jiàn)附件 1。

法定代表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡

原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法

人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

時(shí)間為準(zhǔn)，郵件及信函須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復(fù)印件，郵件標(biāo)題或信函上請(qǐng)注明“參

加股東大會(huì)”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視為登記成功。

（四）注意事項(xiàng)

電話方式辦理登記。

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀。會(huì)議當(dāng)日，

公司會(huì)對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，請(qǐng)股東、股東代理人攜帶 24 小時(shí)有

效的核酸檢測(cè)陰性證明、相關(guān)證件、佩戴口罩。

六、    其他事項(xiàng)

（一）參會(huì)股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

（二）參會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)攜帶前述登記材料提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理

簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號(hào)董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：021-67076658

  電子郵箱：IR@united-imaging.com

  聯(lián)系人：TAO CAI

 特此公告。

                               上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱        同意     反對(duì)    棄權(quán)

       案

       登記的議案

序號(hào)            累積投票議案名稱               投票數(shù)

       獨(dú)立董事

       獨(dú)立董事

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：     年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 醫(yī)療科技