證券代碼：603213   證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展   公告編號：2023-001

(相關資料圖)

         浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

    第一屆董事會第二十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和

完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事

會第二十六次會議于2023年1月4日以通訊方式召開。會議通知已于

出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長王時良先生主持，

本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》

及相關法律法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

  本次會議對以下議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：

  一、審議通過《關于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的

議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  二、逐項審議通過《關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方

案的議案》。

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等

有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行方案，包括本次發(fā)行證券的種類、發(fā)行規(guī)模、票面金額和發(fā)行價

格、債券期限、債券利率、還本付息的期限和方式等共計21項條款

。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

    獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

    三、審議通過《關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案

》。

    表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。

    獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

    四、審議通過《關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

用可行性分析報告的議案》。

    表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

》。

    獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

    五、審議通過《關于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

。

    表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。

    獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  六、審議通過《關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對

公司主要財務指標的影響及公司采取措施以及相關承諾的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要

財務指標的影響及公司采取措施以及相關承諾的公告》。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  七、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》及《前次募集資金使

用情況鑒證報告》。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  八、審議通過《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回

報規(guī)劃的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  九、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  十、審議通過《關于制定<合規(guī)管理實施細則>的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  十一、審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大

會的議案》。

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股

份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司