證券代碼：002410                     證券簡(jiǎn)稱：廣聯(lián)達(dá)    公告編號(hào)：2023-002

                              廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

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性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2023 年 1

月 9 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2023 年 1 月 4 日以電子郵件方式向全體董

事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)刁志中先生召集，會(huì)議應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。本次

會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

第二期解除限售的議案》

    表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛(ài)華、劉謙、HE PING（何平）作為 2020 年整體激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)

象，對(duì)本議案回避表決。

    鑒于 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票的第二個(gè)解除限售期即將屆滿，公司及

激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件，根據(jù) 2020 年度第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個(gè)解除限售

期的解除限售條件已成就，同意 5 名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股

票數(shù)量共計(jì) 23.34 萬(wàn)股。

    《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票實(shí)施第二期解除限

售的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

限售的議案》

    表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛(ài)華、劉謙、HE PING（何平）作為 2021 年整體激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)

象，對(duì)本議案回避表決。

    鑒于 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票的第一個(gè)解除限售期即將屆滿，公司及

激勵(lì)對(duì)象的各項(xiàng)考核指標(biāo)均已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件，根據(jù) 2021 年度第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第一個(gè)解除限售

期的解除限售條件已成就，同意 2 名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股

票數(shù)量共計(jì) 8.80 萬(wàn)股。

    《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票實(shí)施第一期解除限售的公告》

詳 見(jiàn) 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                            廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司

                                                 董 事 會(huì)

                                              二〇二三年一月九日

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