證券代碼：002424   證券簡稱：貴州百靈        公告編號：2023-002

       貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司

   關(guān)于第五屆董事會第三十三次會議決議的公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、會議召開情況

第五屆董事會第三十三次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知

于 2022 年 12 月 29 日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。

以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

人。其中獨立董事鐘國躍、胡堅、劉勝強、王昱以通訊方式進行表決。

員列席了本次董事會。

《董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

   二、會議審議情況

   經(jīng)現(xiàn)場及通訊投票表決，會議審議通過了以下議案：

   議案一、審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》；

   基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的判斷，為進一步建

立、健全公司長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益和員工利

益緊密結(jié)合在一起，維護廣大投資者利益，增強投資者信心，促進公

司健康可持續(xù)發(fā)展，公司綜合考慮市場狀況、公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀

況及未來盈利能力，決定以自有資金回購公司股份，用于后期實施股

權(quán)激勵或員工持股計劃。

額不低于人民幣 1 億元（含）且不超過人民幣 2 億元（含），本次回

購股份數(shù)量區(qū)間預(yù)計為 722.00 萬股（含）至 1,444.00 萬股（含），

占截止 2023 年 1 月 6 日公司總股本的比例為 0.51%至 1.02%；

過 6 個月；

人民幣 2 億元（含），本次回購資金均為公司自有資金。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和

公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于回購公司股份方案的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案二、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國工

商銀行股份有限公司安順分行續(xù)貸款不超過人民幣 21,400 萬元用于

補充公司流動資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案三、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國農(nóng)

業(yè)銀行股份有限公司安順分行續(xù)貸款不超過人民幣 19,000 萬元用于

補充公司流動資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案四、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向中國建

設(shè)銀行股份有限公司安順市分行續(xù)貸款不超過人民幣 15,000 萬元用

于補充公司流動資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案五、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向浙商銀

行股份有限公司貴陽分行續(xù)貸款不超過人民幣 16,000 萬元用于補充

公司流動資金的議案》；

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

  議案六、審議通過《關(guān)于公司將于 2023 年 6 月 30 日前向興業(yè)銀

行股份有限公司貴陽分行續(xù)貸款不超過人民幣 3,000 萬元用于補充

公司流動資金的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,獲得通過。

三、備查文件

特此公告。

           貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司

                   董 事 會

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標(biāo)簽： 貴州百靈