證券代碼：688360     證券簡(jiǎn)稱：德馬科技              公告編號(hào)：2023-007

              德馬科技集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 1 月 30 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限

公司一樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 30 日

               至 2023 年 1 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   不適用

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                          A 股股東

累積投票議案

       《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)非

       獨(dú)立董事的議案》

       選舉于天文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       選舉蔡永珍女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       選舉黃宏彬先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立           應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人

       董事的議案

       關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職

       工代表監(jiān)事的議案

       選舉殷家振先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代

       表監(jiān)事

       選舉蔡國(guó)良先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代

       表監(jiān)事

       選舉郭哲先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

       監(jiān)事

   本次提交股東大會(huì)審議的議案 1、2、3 已經(jīng)公司 2023 年 1 月 13 日召開(kāi)的第

三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中

國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

      A股         688360     德馬科技            2023/1/17

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 1 月 29 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:00）

（二）登記地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有

限公司一樓會(huì)議室

（三）登記方式：

議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記。

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡至公

司辦理登記。

登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席

會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

六、    其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議地址：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限公司

一樓會(huì)議室

郵政編碼：313023

電話：0572-3826015

傳真：0572-3826007

郵箱：ir@damon-group.com

聯(lián)系人：郭愛(ài)華

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（四）特別提醒：疫情期間，鼓勵(lì)各位股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參

會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩等

防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)；會(huì)議當(dāng)日公司會(huì)對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，

體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。

   特此公告。

                        德馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

德馬科技集團(tuán)股份有限公司：

   茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

   序號(hào)        累積投票議案名稱             投票數(shù)

         《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第

         四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

         選舉卓序先生為公司第四屆董事

         會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉于天文先生為公司第四屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉蔡永珍女士為公司第四屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉黃海先生為公司第四屆董事

         會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉黃宏彬先生為公司第四屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉陳勇先生為公司第四屆董事

         會(huì)非獨(dú)立董事

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四

         屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

         選舉胡旭東先生為公司第四屆董

         事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉趙黎明先生為公司第四屆董

        事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉張軍先生為公司第四屆董事

        會(huì)獨(dú)立董事

        關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第四

        屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

        選舉殷家振先生為公司第四屆監(jiān)

        事會(huì)非職工代表監(jiān)事

        選舉蔡國(guó)良先生為公司第四屆監(jiān)

        事會(huì)非職工代表監(jiān)事

        選舉郭哲先生為公司第四屆監(jiān)事

        會(huì)非職工代表監(jiān)事

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：   年   月   日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)

行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同

的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                  √     -      √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的

議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)