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獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議相關(guān)事項的

(相關(guān)資料圖)

                獨立意見

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定，基于客觀事實和獨立判斷的原則，我們對公司第四屆董事會 2023 年第一次

臨時會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、在充分了解被聘任人員資格條件、經(jīng)營和管理經(jīng)驗、業(yè)務(wù)專長等情況的

基礎(chǔ)上，經(jīng)認真審閱公司第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議《關(guān)于聘任副總

經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，發(fā)表獨立意見如下：

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

件；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

           《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及

其他規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員之情形。

勝任公司相應(yīng)崗位的職責要求，且保證在任職期間能投入足夠的時間和精力于公

司事務(wù)，切實履行高級管理人員應(yīng)履行的各項職責，有利于公司的發(fā)展，不存在

損害公司及其他股東利益的情況。

  綜上，全體獨立董事一致同意：同意聘任閆海濤先生為公司副總經(jīng)理及董事

會秘書，任期為本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

 二、關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計機構(gòu)的獨立意見

  我們認為：公司擬聘請的中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財政部、

中國證監(jiān)會批準的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計資格，并且具備作為審計機構(gòu)

的獨立性要求；因而，我們同意公司聘請中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

作為公司 2022 年度審計機構(gòu)，并同意提請股東大會審議。

 （本頁無正文，為《獨立董事關(guān)于第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議相

關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

 獨立董事簽名：

  胡斌          沈艷秋         顏遠志

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標簽： 獨立董事