證券代碼：002140       證券簡稱：東華科技          公告編號：2023-006

(資料圖片僅供參考)

            東華工程科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

單獨計票，以保護中小投資者利益；中小投資者是指除上市公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以

外的其他股東。

   一、會議召開和出席情況

   東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       “東華科技”

                            ）2023

年第一次臨時股東大會于 2022 年 12 月 24 日發(fā)出會議通知，于 2023

年 1 月 10 日發(fā)布提示性公告。

   （一）召開時間

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 1 月 13 日下午 3:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間為

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

   （二）召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決方式

   （三）現(xiàn)場會議召開地點：公司 A 樓 302 會議室

   （四）會議召集：公司董事會

   （五）現(xiàn)場會議主持：李立新董事長

   （六）合法性：會議召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

     （七）會議出席情況

     出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 16 人，代表股份數(shù)量

為 484016173 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.2916%。其中：現(xiàn)場

出席股東大會的股東及股東 授權(quán)委托代 表 7 人，代表股 份數(shù)量為

股東計 9 人，代表股份數(shù)量為 2567160 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

     公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師等出席會議。

     二、提案審議和表決情況

     （一）本次股東大會采取記名投票方式，對議案進行現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票表決；以下股份數(shù)均包括以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式的投票數(shù)。

     （二）本次股東大會逐項審議會議通知所列的議案，無取消或否決

議案的情況。會議形成決議如下：

     會議以累積投票方式增選宋世杰、張立崗為公司第七屆董事會非獨

立董事。其中：

     （1）增選舉宋世杰為公司第七屆董事會非獨立董事，獲得同意股

份數(shù) 483537716 股，占出席 會議 股東 所持有 效表 決權(quán) 股份總 數(shù)的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 81.7881%。

     表決結(jié)果：宋世杰當(dāng)選。

     （2）增選張立崗為公司第七屆董事會非獨立董事，獲得同意股份

數(shù) 483537716 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 81.7881%。

     表決結(jié)果：張立崗當(dāng)選。

     上述人員增選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工

代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

                            。

     表決情況：

                     同   意        反   對       棄   權(quán)

      有效表決權(quán)

類別                       占比            占比         占比

       股份數(shù)量     股數(shù)               股數(shù)          股數(shù)

                         （%）           （%）        （%）

總體表決

  情況

中小投資者

表決情況

      表決結(jié)果：該項議案經(jīng)出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表

 以特別決議審議通過。

      表決情況：

                           同    意             反    對              棄   權(quán)

        有效表決權(quán)

 類別                                 占比              占比                 占比

        股份數(shù)量          股數(shù)                   股數(shù)                股數(shù)

                                    （%）             （%）                （%）

總體表決

 情況

      表決結(jié)果：該項議案經(jīng)出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表

 以普通決議審議通過。

      上述監(jiān)事補選后，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人

 員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未

 超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

 劃部分限制性股票的議案》

            。

      表決情況：

                           同    意             反    對              棄   權(quán)

        有效表決權(quán)

 類別                                 占比              占比                 占比

        股份數(shù)量          股數(shù)                   股數(shù)                股數(shù)

                                    （%）             （%）                （%）

總體表決

 情況

中小投資者

表決情況

      表決結(jié)果：該項議案經(jīng)出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表

 以特別決議審議通過。

 和 2022 年 11-12 月日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

      表決情況：

                           同    意             反    對              棄   權(quán)

        有效表決權(quán)

 類別                              占比                 占比                 占比

        股份數(shù)量          股數(shù)                  股數(shù)                 股數(shù)

                                 （%）                （%）                （%）

總體表決    336814484   336797524   99.9950    7360    0.0022    9600     0.0028

 情況

中小投資者

 表決情況

      陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司持有公司股份 147201689 股，持

 股比例為 20.77%，系持有 5%以上股份的股東。根據(jù)《深圳證券交易所

 股票上市規(guī)則》第六章第三節(jié)“關(guān)聯(lián)交易”之規(guī)定，陜西煤業(yè)化工集團

 有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決。

      表決結(jié)果：該項議案經(jīng)出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表

 以普通決議審議通過。

      上述議案的具體內(nèi)容詳見本公司分別于 2022 年 12 月 2 日、2022

 年 12 月 24 日發(fā)布在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

 上的東華科技 2022-098 號《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃

 部分限制性股票的公告》

           、2022-100 號《關(guān)于與陜煤集團 2022 年 1-10

 月日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)和 2022 年 11-12 月日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》

                                     、

 股東代表監(jiān)事的公告》，以及發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)上《東華科技章程修訂

 案》等相關(guān)材料。

      三、見證律師出具的法律意見

      安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、方娟律師擔(dān)任了本次股東大會的見

 證律師并出具法律意見書（[2023]承義法字第 00003 號）

                                ，認(rèn)為東華工

 程科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出

 席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)

 范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

      四、備查文件

 臨時股東大會決議；

 年第一次臨時股東大會的法律意見書（[2023]承義法字第 00003 號）

                                     。

      特此公告。

                             東華工程科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 東華科技 臨時股東大會