證券代碼：301255      證券簡稱：通力科技       公告編號(hào)：2023-002

(相關(guān)資料圖)

          浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議于 2023 年 1 月 13 日上午 9:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

會(huì)議通知于 2023 年 1 月 8 日以電話、書面等方式送達(dá)全體董事及參會(huì)人員。會(huì)

議由董事長項(xiàng)獻(xiàn)忠先生主持，應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名，公司監(jiān)事及

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

變更登記的議案》

  因公司首次公開發(fā)行的股票 1,700 萬股已于 2022 年 12 月 27 日在深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板上市，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)要求，將對(duì)公司類型、

注冊(cè)資本進(jìn)行變更，并對(duì)應(yīng)修改《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。

   具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   經(jīng)董事會(huì)審議，一致同意公司使用募集資金置換截至 2022 年 12 月 31 日已

投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 6,957.48 萬元和已支付發(fā)行費(fèi)用 687.47 萬

元，置換資金總額 7,644.95 萬元。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的

核查意見。

   具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   經(jīng)董事會(huì)審議，一致同意公司在確保不影響正常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)的情況下，擬使用合計(jì)不超過 40,000.00 萬元（含超募資金、含本數(shù)）閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在前

述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的

核查意見。

   具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

募集資金等額置換的議案》

   經(jīng)董事會(huì)審議，一致同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情

況使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金，并從募集資金專項(xiàng)賬戶中等額置換轉(zhuǎn)入

公司一般賬戶。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的

核查意見。

   具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  經(jīng)董事會(huì)審議，一致同意公司在不影響正常經(jīng)營、保證資金流動(dòng)性及安全

性前提下，使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理。該額度自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)均可使用，在上述額

度及其有效期范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議于 2023 年 2 月 6

日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)的議案。

  具體內(nèi)容詳見于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                         浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司

                                           董事會(huì)

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