證券代碼：000909        證券簡稱：數(shù)源科技          公告編號：2023-007

                數(shù)源科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

   公司于 2023 年 1 月 17 日召開第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深

圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年2

月2日（星期四）9:15-15:00。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 1 月 30 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

號樓八樓第一會議室）。

  二、會議審議事項

                                         備注

  提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票議案

            《關(guān)于補選公司第八屆董事會非獨立董事           √

            的議案》

  提案 1.00 經(jīng)公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

于 2023 年 1 月 18 日 披 露 于 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職及補選第八屆董事會非獨立

董事的公告》（公告編號：2023-006）。

  以上議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者

（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。關(guān)于提案 1.00，由于僅選舉

一名非獨立董事，因此不適用累積投票制。

  三、會議登記等事項

   股東大會采用現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。股東參加會議登記的時

候應(yīng)提供以下資料：

  （1）符合條件的個人股東持本人身份證、深圳證券股東賬戶卡、持股憑證辦

理登記；

  （2）符合條件的法人股東持深圳證券股東賬戶卡、持股憑證、法人營業(yè)執(zhí)照

復印件、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件二）和出席人

身份證辦理登記；

  （3）委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書（格式見附件二）、

股東本人身份證、深圳證券股東賬戶卡、持股憑證、代理人本人身份證辦理登記

手續(xù)。

  （4）股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達本地郵戳日不遲于 2023 年

(雙休日除外)

   聯(lián)系人：占紅霞、陳瑩瑩

   電話：0571-88271018

   傳真：0571-88271038

   郵箱：stock@soyea.com.cn

   地址：浙江省杭州市教工路 1 號公司證券投資部

   郵編：310012

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

特此公告。

                    數(shù)源科技股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

源投票”。

     本次會議議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 2 月 2 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

               授權(quán)委托書格式（一）

                  授權(quán)委托書

     茲委托    先生（或女士）代表本人（或單位）出席數(shù)源科技股份有限

公司 2023 年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項代為行使表決

權(quán)。

委托人簽名（單位公章）：          受托人簽名：

身份證號碼：                身份證號碼：

委托人股票賬號：              受托時間：

委托人持股性質(zhì)：              委托期限：

委托人持股數(shù)：

               授權(quán)委托書格式（二）

                  授權(quán)委托書

     茲委托    先生（或女士）代表本人（或單位）出席數(shù)源科技股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按照以下授權(quán)行使表決權(quán)：

                                    備注

  提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票議案

            《關(guān)于補選公司第八屆董事會非獨立董事      √

            的議案》

委托人簽名（單位公章）：          受托人簽名：

身份證號碼：                身份證號碼：

委托人股票賬號：              受托時間：

委托人持股性質(zhì)：              委托期限：

委托人持股數(shù)：

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