證券代碼：003005          證券簡稱：競業(yè)達(dá)      公告編號：2023-008

          北京競業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 18 日。其中：

   A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 1 月 18 日 9:15—

   B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 1 月 18 日

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）出席本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代理人共計(jì) 9 人，代表股份

及股東授權(quán)代理人 6 人，代表股份 106,087,638 股，占上市公司總股份的

占上市公司總股份的 0.0069％。

  （2）中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 3 人，代

表股份 10,300 股，占上市公司總股份的 0.0069％。

  （3）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列

席了會議，公司聘請的見證律師列席了會議。

  二、提案審議表決情況

  大會以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)記名投票表決方式，對提交本次會議審議的

議案進(jìn)行了表決，審議了以下議案：

擔(dān)保的議案》。

  表決結(jié)果：

  同意 106,097,938 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 10,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，

占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

管理的議案》

  表決結(jié)果：

  同意 106,097,938 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 10,300 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，

占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  北京中倫律師事務(wù)所委派見證律田雅雄、夏英英出席了本次股東大會，進(jìn)行

現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議

人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合

法有效。

  四、備查文件

年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見》

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                              董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會