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智度股份: 第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2023-01-30 19:59:04    來源：證券之星    

                                  智度科技股份有限公司

 證券代碼：000676      證券簡(jiǎn)稱：智度股份       公告編號(hào)：2023-002

               智度科技股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  智度科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知

于 2023 年 1 月 20 日以專人送達(dá)、電話或電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 1

月 30 日以通訊會(huì)議的方式召開，應(yīng)到董事 5 名，參會(huì)董事 5 名，公司監(jiān)事和高管

人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由陸宏達(dá)先生主持，會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

  （一）《智度科技股份有限公司關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  表決結(jié)果：五票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定。

的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，同意計(jì)提減值準(zhǔn)備。

  （二）《智度科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

  表決結(jié)果：五票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。本議案獲得通過。

  基于對(duì)未來發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，引導(dǎo)長(zhǎng)

                                 智度科技股份有限公司

期理性價(jià)值投資，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和

留住優(yōu)秀人才，有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司在考慮經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及

未來發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，擬以不低于人民幣15,000萬(wàn)元且不超過人民幣30,000萬(wàn)元

（均包含本數(shù)）的自有資金通過二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)公司股份用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股

權(quán)激勵(lì)。本次回購(gòu)價(jià)格不超過6.50元/股（含），具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回

購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過回購(gòu)方案之日起不超過12個(gè)月。

  董事會(huì)授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照維護(hù)公司及股東利益的原

則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜。授權(quán)有效期為自董事會(huì)通過本次公司回購(gòu)股

份方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述第（一）、（二）項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)

容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有

限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  三、備查文件

  （一）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

  （二）獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                            智度科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 智度股份

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