證券代碼：600597      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光明乳業(yè)        公告編號(hào)：臨 2023-001 號(hào)

                光明乳業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第七

次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于 2023 年 1 月 31 日以通訊表決方式召開(kāi)。本

次會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2023 年 1 月 20 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參

加表決董事七人，實(shí)際參加表決董事七人，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》

的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于光明牧業(yè)收購(gòu)米特利公司 50.5%股權(quán)的議案》。

  同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  同意公司下屬子公司光明牧業(yè)有限公司以折合人民幣 352.10 萬(wàn)元的價(jià)格收

購(gòu) Ranirox Limited 持有的雙城米特利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 50.5%的股權(quán)。

  特此公告。

                             光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                二零二三年一月三十一日

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標(biāo)簽： 光明乳業(yè)