證券代碼：002554     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠博普        公告編號(hào)：HBP2023-004

          華油惠博普科技股份有限公司

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    第四屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

真、電子郵件方式發(fā)出。

廈 12 層公司會(huì)議室召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決相結(jié)合方式進(jìn)行。

出席了會(huì)議。

和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于控股股東部分變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更承諾事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)—

—上市公司及其相關(guān)方承諾》相關(guān)要求，審議和決策程序符合法律、法規(guī)和相關(guān)

制度的規(guī)定。同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事孫鵬程先生對(duì)本議案回避表決。

表決情況：2 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

                      華油惠博普科技股份有限公司

                           監(jiān) 事 會(huì)

                          二?二三年二月一日

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