證券代碼：600988      證券簡(jiǎn)稱：赤峰黃金            公告編號(hào)：2023-012

            赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2023年2月27日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 27 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)萬豐路小井甲 7 號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 27 日

                至 2023 年 2 月 27 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號(hào)                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員

      工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  本次股東大會(huì)需審議的各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議

通過，詳見公司于 2023 年 2 月 11 日發(fā)布于《中國證券報(bào)》

                                 《上海證券報(bào)》

                                       《證券

日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

(二) 特別決議議案：無

(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案一、議案二

(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2、議案 3

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王建華、呂曉兆、傅學(xué)生、高波、趙強(qiáng)、周新

兵

(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

    (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別          股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      Ａ股          600988   赤峰黃金   2023/2/20

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

    (四)   其他人員。

五、會(huì)議登記方法

    (一) 出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）登記或參會(huì)時(shí)須提供以

下文件：

證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人還須提供書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件；

的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還須提供

書面授權(quán)委托書（附件1）、本人有效身份證件；

股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

   (二) 登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)萬豐路小井甲七號(hào)公司董事會(huì)辦公室

   異地股東可用信函或傳真方式登記。

   (三) 登記時(shí)間：2023 年 2 月 21 日辦公時(shí)間（上午 8:30-11:30，下午 13:30-

六、其他事項(xiàng)

   (一) 會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián) 系 人：董淑寶、楊振興

   聯(lián)系電話：0476-8283822

   傳     真：0476-8283075

   電子郵箱：IR@cfgold.com

   通訊地址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)學(xué)院北路金石礦業(yè)廣場(chǎng) A 座 9 層

   郵     編：024000

   (二) 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

   特此公告。

                           赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱           同意    反對(duì)   棄權(quán)

     《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

     《關(guān)于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第

     二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一項(xiàng)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己

的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 赤峰黃金 臨時(shí)股東大會(huì)