浙江正泰電器股份有限公司獨立董事

  關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，

以及《公司章程》和《獨立董事工作制度》的相關規(guī)定，作為浙江正泰電器股份

有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，現(xiàn)就公司第九屆董事會第十次會議審

議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于預計新增擔保額度的議案》的獨立意見

  公司本次新增擔保預計及授權事項符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第

文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司合并報表范圍內(nèi)的子公司日常經(jīng)營需要，

有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營效率，公司對下屬控股子公司具有充分

的控制力，能對其生產(chǎn)經(jīng)營進行有效監(jiān)控與管理，擔保風險在可控范圍內(nèi)，不存

在損害公司以及廣大投資者利益的情形，因此同意上述新增對外擔保額度事項。

  二、《關于子公司設立員工持股平臺暨關聯(lián)交易的議案》的獨立意見

  公司董事、高管擬出資不超過 5,350.00 萬元認購財產(chǎn)份額，認購價格與其他

所有非關聯(lián)方均保持一致，價格合理、公允，符合公司及股東的利益。本事項有

利于進一步構(gòu)建利益共享、風險共擔的機制，有利于提升子公司核心人員凝聚力

和工作積極性，符合公司發(fā)展需要。關聯(lián)董事已就本次關聯(lián)交易議案回避表決，

沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關聯(lián)股東利益的情形，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。因此，我們同意本次子公司設立員工持股平臺的相關事項。

  三、《關于變更回購股份用途并注銷的議案》的獨立意見

  公司本次變更回購股份用途是根據(jù)有關法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況和時

間安排等因素作出的決定，變更公司回購股份用途并注銷不會對公司的財務狀況、

經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。公司本次變更回購股份的用途并注銷符合《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——回購

股份》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們一致同意本次變更回購股份用途并注銷事項，并同意將該項議案提交公司股

東大會審議。

                    獨立董事: 黃沈箭、彭溆、劉裕龍

                       二〇二三年二月十五日

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標簽： 正泰電器 獨立董事