湖南泰嘉新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

   關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                  《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                             《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《湖南泰嘉新材

料科技股份有限公司章程》

           （以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的規(guī)定，作為湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董

事，承諾獨(dú)立履行職責(zé)，未受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股

東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，在認(rèn)真審閱了有關(guān)資料后，

現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于向公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票

期權(quán)的獨(dú)立意見

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)授權(quán)日為 2023 年 2 月 14 日，該授權(quán)

日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                （以下簡稱“《管理辦法》”）以及公司《2022

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

               （以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）中關(guān)于授權(quán)日

的相關(guān)規(guī)定。

票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象范圍相符，符合《管理辦法》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)

激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

予條件已滿足。

或安排。

機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于

公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

  綜上，我們一致認(rèn)為本次擬獲授股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定

的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予日為 2023 年 2

月 14 日，并同意向符合授予條件的 5 名激勵(lì)對(duì)象授予 320.00 萬份股票期權(quán)，行

權(quán)價(jià)格為 15.70 元/股。

  二、關(guān)于向公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予首次

及部分預(yù)留限制性股票的獨(dú)立意見

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次及部分預(yù)留限制性股票的授予日為 2023

年 2 月 14 日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《2022 年股票期權(quán)與限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象范圍相符，符合《管理辦法》等相關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃授予首次及

部分預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

予條件已滿足。

或安排。

機(jī)制，增強(qiáng)公司核心經(jīng)營（管理）人員以及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持

續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體

股東的利益。

  綜上，我們一致認(rèn)為擬獲授首次及部分預(yù)留限制性股票激勵(lì)對(duì)象主體資格合

法有效，確定的首次及部分預(yù)留限制性股票的授予日符合相關(guān)規(guī)定，同意公司本

次激勵(lì)計(jì)劃的首次及部分預(yù)留限制性股票的授予日為 2023 年 2 月 14 日，并同意

向符合授予條件的 27 名激勵(lì)對(duì)象授予首次及部分預(yù)留限制性股票共計(jì) 245.40

萬股，其中，首次授予 220.40 萬股，預(yù)留部分授予 25.00 萬股，授予價(jià)格為 10.47

元/股。

                           獨(dú)立董事：陳明、宋思勤、趙德軍

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 泰嘉股份