證券代碼：601665       證券簡稱：齊魯銀行           公告編號：2023-011

【資料圖】

可轉(zhuǎn)債代碼：113065                        可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債

               齊魯銀行股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月7日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 7 日 9 點 30 分

  召開地點：濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號總行大廈四樓一會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 7 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

   不適用。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號             議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于選舉鄭祖剛先生為齊魯銀行股份有限公

    司第八屆董事會董事（執(zhí)行董事）的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過，詳見公司在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》

                                    《證券時報》

《證券日報》刊登的相關(guān)公告。議案具體內(nèi)容詳見披露的股東大會會議資料。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可

以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表

  決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕14 號）《中國銀

監(jiān)會關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2013〕43 號）及公司

章程等規(guī)定，在公司授信逾期的股東及質(zhì)押公司股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有公司

股權(quán) 50%的股東，其表決權(quán)將相應(yīng)受到限制。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊

  的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別      股票代碼          股票簡稱   股權(quán)登記日

    Ａ股         601665     齊魯銀行   2023/2/28

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記方式

   （1）自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、持股憑

證；

   （2）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人有效身份證

件（復印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、持股憑證和代理人有效身份證件；

   （3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示加蓋法人單位印

章的本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、

持股憑證；

   （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示加

蓋法人單位印章的本人有效身份證件復印件、由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、

單位營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證。

登記確認。來信請注明“股東大會”字樣，郵寄、傳真登記的請在正式參會時提

交上述資料原本。

（二）登記時間

   上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00

（三）登記地點

   濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號雙金大廈 B 座齊魯銀行董事會辦公室 2603 室

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：高女士

   聯(lián)系電話：0531-86075850

   傳真：0531-81915514

   電子郵箱：ir@qlbchina.com

   聯(lián)系地址：濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號雙金大廈 B 座齊魯銀行董事會辦

公室 2603 室

   郵政編碼：250014

（二）會議費用情況

  與會人員食宿費、交通費及其他有關(guān)費用自理。

  特此公告。

                        齊魯銀行股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：法定代表人身份證明書

附件 3：股東參會登記表

附件 1：

                   授權(quán)委托書

齊魯銀行股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 7

日召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人股東賬戶號：

 序號         非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

        《關(guān)于選舉鄭祖剛先生為齊魯銀行股

              事）的議案》

受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案行使表決權(quán)時：

□可以按自己的意思表決

□應(yīng)行使表決權(quán)：□同意□反對□棄權(quán)

委托人簽名/蓋章：

（法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽章，自然人股東簽名）

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人簽名：

受托人身份證號：

                            委托日期：   年    月    日

備注：

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”。

行表決。

時止。

附件 2：

              法定代表人身份證明書

齊魯銀行股份有限公司：

  茲證明，      先生/女士（身份證號碼：                  ）

系本公司的法定代表人，本公司委派其全權(quán)代表本公司出席 2023 年 3 月 7 日在

濟南召開的齊魯銀行股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  特此確認。

                    股東名稱：

                               （公章）

                                 年    月   日

附件 3：

                 齊魯銀行股份有限公司

齊魯銀行股份有限公司：

  本人（或受托人）         （身份證號碼：                     ）將

按時出席 2023 年 3 月 7 日（星期二）9:30 在濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路 10817 號總行

大廈四樓一會議室召開的齊魯銀行股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，

特此書面告知貴行。

  本人（或本公司）證券賬號：

  本人（或本公司）持股數(shù)：

  本人（或受托人）聯(lián)系電話：

                             股東：

          （法人股東注明單位名稱并加蓋單位公章，自然人股東簽字）

                                       年   月   日

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標簽： 齊魯銀行 臨時股東大會 股份有限公司