證券代碼：600118        股票簡稱：中國衛(wèi)星           編號：臨 2023-006

           中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

        第九屆董事會第十六次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第九屆董事會第十

六次會議于 2023 年 2 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，公司于 2023 年 2 月 6 日

以通訊方式發(fā)出了會議通知。本次會議應出席的董事十一位，實際出席的董事十

一位。會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

所做決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）中國衛(wèi)星關(guān)于推選董事長的議案

  表決結(jié)果：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對，議案獲得通過。

  公司董事會選舉董事李大明先生為第九屆董事會董事長。根據(jù)《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司將按相關(guān)要求，盡快完成工商變更

事宜。

  （二）中國衛(wèi)星關(guān)于調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案

  表決結(jié)果：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對，議案獲得通過。

  調(diào)整后，公司董事會戰(zhàn)略委員會委員包括：李大明先生、趙小津先生、任順

先生、朱楠先生、穆月英女士，其中李大明先生為召集人。

  （三）中國衛(wèi)星關(guān)于為所屬航天神舟智慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司提供申請延續(xù)涉

密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)所需控制措施的議案

  表決結(jié)果：11 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對，議案獲得通過。

  特此公告。

                             中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

                                    董 事 會

查看原文公告

標簽： 股份有限公司 中國衛(wèi)星