佛山電器照明股份有限公司

           第一章 總則

(相關(guān)資料圖)

  第一條 為進(jìn)一步提高公司管理水平，加強(qiáng)和規(guī)范公司薪酬

管理，充分調(diào)動(dòng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員工作的積極性和創(chuàng)造性，建立

和完善有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，為公司和股東創(chuàng)造更大效益，根

據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，充分考慮公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于以下“領(lǐng)導(dǎo)班子人員”，包括董事長、

黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記及高級管理人員中的經(jīng)營班子

成員（具體指總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)）。

  第三條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員年度薪酬的確定遵循以下原則：

  (一)堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利對等相結(jié)合的原則；

  (二)實(shí)行收入水平與公司效益及經(jīng)營目標(biāo)緊密掛鉤的原則；

  (三)薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)

定發(fā)展。

  (四)薪酬標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績目標(biāo)、工作能力水平、崗位

責(zé)任、勤勉盡職及工作表現(xiàn)等為依據(jù)的原則。

       第二章 薪酬構(gòu)成及考核結(jié)果運(yùn)用

  第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員的薪酬由基本年薪、績效年薪、

增量獎(jiǎng)勵(lì)、特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、任期激勵(lì)收入五部分構(gòu)成。

  第五條 基本年薪是指公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員的年度基本收入。

基本年薪根據(jù)公司所在地上年度城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工

資（低于廣州標(biāo)準(zhǔn)的，按廣州標(biāo)準(zhǔn)）的4倍確定。

  第六條 績效年薪以基本年薪為基數(shù)，根據(jù)年度綜合考核評

價(jià)結(jié)果，結(jié)合績效年薪調(diào)節(jié)系數(shù)、年度考核凈利潤完成率確定。

  績效年薪=基本年薪×年度綜合考評系數(shù)×績效調(diào)節(jié)系數(shù)×考核

凈利潤完成率

  年度綜合考評系數(shù)根據(jù)考核得分和管理難度等級確定系數(shù)等

級，最高不超過2。年度綜合考評得分由經(jīng)營業(yè)績考核得分和黨

建考核得分兩部分組成。其中，經(jīng)營業(yè)績考核得分由經(jīng)營成果考

核得分、重點(diǎn)工作考核得分、管控事項(xiàng)考核得分等部分構(gòu)成；黨

建考核得分由領(lǐng)導(dǎo)班子民主測評得分、基層黨建工作考核得分、

黨風(fēng)廉政建設(shè)考核得分和選人用人評議得分等4部分構(gòu)成。經(jīng)營

業(yè)績考核得分和黨建考核得分權(quán)重為70%和30%。公司管理難度

等級根據(jù)公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率、職工人數(shù)、資源稟賦等因

素每年核定一次，分為難度1（A類）、難度2（B類）、難度3（

C類）三檔，其中，B類、C類公司綜合考評系數(shù)可分別上浮5%、

  績效調(diào)節(jié)系數(shù)主要根據(jù)公司年度考核凈利潤，綜合考慮公司

所在行業(yè)及公司規(guī)模等因素確定，最高不超過3。

  考核凈利潤完成率=考核凈利潤完成值/目標(biāo)值，如考核凈利

潤完成率≥1，取1；考核凈利潤完成率＜1，取實(shí)際數(shù)，存在特殊

情況的，可以適當(dāng)調(diào)整。

  表1：年度綜合考評分?jǐn)?shù)與系數(shù)初核對應(yīng)表

  考評等級    考評得分           綜合考評系數(shù)初核值

   優(yōu)秀     90分（含）以上       1.5（含）-2

   良好     80分（含）-90分     1（含）-1.5

   一般     60分（含）-80分     0.5（含）-1

   較差     60分以下          0

  表2：績效調(diào)節(jié)系數(shù)與年度考核凈利潤完成值對應(yīng)表

  年度考核凈利潤P         績效調(diào)節(jié)系數(shù)       備注

                                司年度考核凈利

                                潤，綜合考慮公

                                司所在行業(yè)及企

     P≥8億元         2.4（含）-3     公司董事會(huì)決定

                                。

  第七條 公司超額完成當(dāng)年考核凈利潤目標(biāo)，原則上可提取

不超過當(dāng)年或當(dāng)期扣除非經(jīng)常性收益后、有經(jīng)營性現(xiàn)金流保障的

稅后凈利潤增加額的25%作為增量獎(jiǎng)勵(lì)。

  第八條 增量獎(jiǎng)勵(lì)總額不得超過公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員基本年薪

與績效年薪之和的1倍，特殊情況由公司董事會(huì)研究確定。增量

獎(jiǎng)勵(lì)的范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部及骨干員工等，其中，領(lǐng)

導(dǎo)班子人員分配比例不超過增量獎(jiǎng)勵(lì)總額的50%，由公司董事會(huì)

負(fù)責(zé)分配。公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員年度綜合考評在一般等級及以上的，

方可計(jì)提增量獎(jiǎng)勵(lì)。已按本辦法計(jì)提增量獎(jiǎng)勵(lì)的，公司不得再額

外計(jì)提增量激勵(lì)作為有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)。

  第九條 公司當(dāng)年考核凈利潤目標(biāo)值較上年考核凈利潤實(shí)際

完成值下降的，增量獎(jiǎng)勵(lì)不得超過當(dāng)年或當(dāng)期扣除非經(jīng)常性收益

后、有經(jīng)營性現(xiàn)金流保障的稅后凈利潤增加額的5%。當(dāng)年考核

凈利潤完成值同比上年未實(shí)現(xiàn)增長的，公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員績效年

薪及增量獎(jiǎng)勵(lì)之和不得超過上年績效年薪和增量獎(jiǎng)勵(lì)之和。

  第十條 特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)是指公司在重大項(xiàng)目投資、資本運(yùn)作、

資產(chǎn)盤活、企業(yè)改革、轉(zhuǎn)型升級、履行社會(huì)責(zé)任等方面取得突出

成績或作出重大貢獻(xiàn)的，可以向公司董事會(huì)申報(bào)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，

獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過100萬元，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)班子，具體由公

司領(lǐng)導(dǎo)班子自行分配。公司獲得的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)及其他單位頒發(fā)

的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，不受特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)總額限制，但分配方案需報(bào)公司

董事會(huì)備案。

  第十一條 任期激勵(lì)收入是指與公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員任期考核

評價(jià)結(jié)果相聯(lián)系的收入。根據(jù)任期考核評價(jià)結(jié)果，在不超過公司

領(lǐng)導(dǎo)班子人員任期內(nèi)年薪總水平的10%以內(nèi)確定，原則上公司領(lǐng)

導(dǎo)班子人員任期綜合考評在一般等級及以上的，方可領(lǐng)取任期激

勵(lì)。

  任期考核得分由價(jià)值提升得分、綜合評價(jià)得分、任期內(nèi)年度

考核結(jié)果得分等部分構(gòu)成。

     第十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員年度考核和任期考核結(jié)果分為

優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等級，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子人

員綜合考核評價(jià)得分進(jìn)行等級核定。

     第十三條 鼓勵(lì)公司建立健全長效激勵(lì)機(jī)制，探索建立股權(quán)

激勵(lì)、虛擬股權(quán)、增量獎(jiǎng)股、科技成果轉(zhuǎn)化股份等中長期激勵(lì)措

施。長效激勵(lì)由公司提出，按管理權(quán)限審核通過后執(zhí)行。

     第十四條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員按照國家有關(guān)規(guī)定參加基本養(yǎng)

老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。公司按照國家有關(guān)規(guī)定建立公司年金和

補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的，其繳費(fèi)比例不得超過國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

     第十五條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員年薪為稅前收入，個(gè)人所得稅

由公司依法代扣代繳，公司不得為個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人所得稅。

            第三章 薪酬核算與支付

     第十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員薪酬分配系數(shù)如下：董事長（

黨委書記）分配系數(shù)為1，總經(jīng)理為0.95，其他領(lǐng)導(dǎo)班子人員的年

薪依據(jù)其崗位職責(zé)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等因素，按公司董事長年薪的0.6至

  第十七條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員的基本年薪按月支付?？冃?/p>

薪按考核年度每年進(jìn)行清算，按序時(shí)進(jìn)度完成目標(biāo)任務(wù)的，可在

不超過預(yù)測績效年薪60%的范圍內(nèi)按月預(yù)發(fā)。

  第十八條 任期激勵(lì)收入在任期考核結(jié)束后2年內(nèi)支付，原則

上從任期結(jié)束后的第一年起按6:4的比例逐年兌現(xiàn)。

  公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員任期綜合考核評價(jià)為優(yōu)秀、良好等級的，

全額領(lǐng)取任期激勵(lì)；一般等級的，領(lǐng)取60%任期激勵(lì)；較差等級

以及非因政策性及重大不可抗力因素造成連續(xù)3年新增虧損的，

不得領(lǐng)取任期激勵(lì)收入。

  因本人原因任期未滿的，不得實(shí)行任期激勵(lì)；非本人原因任

期未滿的，根據(jù)任期考核評價(jià)結(jié)果并結(jié)合本人在公司領(lǐng)導(dǎo)班子崗

位實(shí)際任職時(shí)間及貢獻(xiàn)發(fā)放相應(yīng)任期激勵(lì)收入。

          第四章 薪酬管理與監(jiān)督

  第十九條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是確定公司領(lǐng)導(dǎo)班

子人員薪酬方案考核和監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。董事會(huì)薪酬與考核委員

會(huì)形成領(lǐng)導(dǎo)班子人員薪酬方案后，提交公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  公司人力資源部、財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室等部門配合董事會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施工作。

  第二十條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員因崗位變動(dòng)調(diào)離公司的，自收

到任免調(diào)整通知文件次月起，按新的崗位標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)薪酬。除按當(dāng)

年在公司領(lǐng)導(dǎo)班子崗位實(shí)際工作月數(shù)計(jì)提的年薪外，不得繼續(xù)在

公司領(lǐng)取薪酬，工資關(guān)系不得保留在公司。

  第二十一條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員在其下屬全資、控股、參股

公司或其他本公司以外單位兼職的，不得在兼職公司（單位）領(lǐng)

取工資、獎(jiǎng)金、津貼等任何形式的報(bào)酬；或因特殊情況需在下屬

公司或其他社會(huì)組織領(lǐng)取報(bào)酬的，應(yīng)全額上交所在公司，不得據(jù)

為己有。

  第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員達(dá)到法定退休年齡退休，按

規(guī)定領(lǐng)取養(yǎng)老金的，除按當(dāng)年在公司領(lǐng)導(dǎo)班子崗位實(shí)際工作月數(shù)

計(jì)提的績效年薪、任期激勵(lì)收入、特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、增量獎(jiǎng)勵(lì)、中長

期激勵(lì)等收入外，不得繼續(xù)在公司領(lǐng)取薪酬。

            第五章 約束機(jī)制

  第二十三條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員因違紀(jì)違規(guī)受到紀(jì)律處分或

行政處分的，依據(jù)其所受處分情況扣減當(dāng)年績效年薪及任期激勵(lì)

收入的10%至100%，并取消領(lǐng)取增量獎(jiǎng)勵(lì)和特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的資格，

具體按照相關(guān)規(guī)定辦理。領(lǐng)導(dǎo)班子人員被取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、

刑事拘留、逮捕期間，停發(fā)其薪酬待遇；發(fā)生違法犯罪行為被追

究刑事責(zé)任的，全額扣減當(dāng)年績效年薪以及本任期內(nèi)的全部任期

激勵(lì)收入，同時(shí)依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制追究相應(yīng)責(zé)任。

  第二十四條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子人員存在違反規(guī)定自定薪酬、兼

職取酬、享受福利性待遇等行為的，依照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分、

組織處理和經(jīng)濟(jì)處罰，并追回違規(guī)所得收入。

  第二十五條 公司存在虛報(bào)經(jīng)營、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等行為的，取消

領(lǐng)導(dǎo)班子人員當(dāng)年績效年薪、任期激勵(lì)，并取消其領(lǐng)取當(dāng)年增量

獎(jiǎng)勵(lì)和特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的資格，情節(jié)嚴(yán)重的，按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追責(zé)。

             第六章 附則

  第二十六條 市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人實(shí)行市場化薪酬分配

機(jī)制。

  第二十七條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

  第二十八條 本辦法經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效，2022

年度起的薪酬考核按本辦法執(zhí)行。

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