證券代碼：300895      證券簡稱：銅牛信息   公告編號：2023-040

              北京銅牛信息科技股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

(資料圖)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

至各位監(jiān)事。

開，現(xiàn)場會議會址為公司第七會議室。

訊表決方式出席的監(jiān)事 2 名。

書列席會議。

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

   經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以舉手表決方式通過了以下議案并形

成決議:

（一）審議通過《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（二）審議通過《關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司《2022 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反

映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（三）審議通過《關(guān)于 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》

  監(jiān)事會認為：公司編制的《2022 年年度報告》及其摘要的內(nèi)容

真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年經(jīng)營的實際情況，不存在任

何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合

法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案的議案》

  監(jiān)事會認為：公司《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)

增股本預(yù)案的議案》符合《公司法》

               《證券法》和《公司章程》中關(guān)

于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東長期回報規(guī)劃以及相關(guān)承諾，符合

股利分配政策，該預(yù)案具備合法性、合規(guī)性及合理性。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露

的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（五）審議通過《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合中國

證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)

定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情況。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見；公司保薦機

構(gòu)中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（六）審議通過《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司編制的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況，公司內(nèi)部

控制制度符合我國有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，內(nèi)部組織

結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)代管理要求，適合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要。公司

的組織架構(gòu)和內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)

揮了較好的作用。能夠預(yù)防風(fēng)險，保證公司各項業(yè)務(wù)活動健康穩(wěn)定的

運行。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見；公司保薦機

構(gòu)中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司預(yù)計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司正常經(jīng)營需要，

相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害

公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  監(jiān)事王海珍作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  表決結(jié)果:同意票 2 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了明確同意的獨

立意見；公司保薦機構(gòu)中國銀河證券股份有限公司出具了核查意見。

（八）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2022 年度薪酬確認及 2023 年度薪酬

方案的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  監(jiān)事張瑩作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  表決結(jié)果:同意票 2 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（九）審議通過《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，本次計提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備后，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不

存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本

次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（十）審議通過《關(guān)于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》

  監(jiān)事會認為：本次會計差錯更正事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28

號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發(fā)行證券的公

司信息披露編報規(guī)則第 19 號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有

關(guān)規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，能夠更加客觀、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果。監(jiān)事會同意公司本次前期會計差錯更正及追溯調(diào)整事項。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對此議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

（十一）審議通過《關(guān)于 2023 年第一季度報告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2023 年第一季度報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司 2023 年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、

行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

  監(jiān)事會同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

司 2023 年度的財務(wù)審計機構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關(guān)公告。

  表決結(jié)果:同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了明確同意的獨

立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

三、備查文件

（一）北京銅牛信息科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議。

  特此公告。

               北京銅牛信息科技股份有限公司

                           監(jiān)   事   會

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