第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002139              證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份       公告編號(hào)：2023029

【資料圖】

                     深圳拓邦股份有限公司

             第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于

開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2023 年 4 月 20 日以書(shū)面、電話、電子郵件等方式通知各

位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)的董事

的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下：

     一、審議通過(guò)了《關(guān)于<2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

   《2023 年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2023 年 4 月 26 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

   根據(jù)《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，因公司披露

了 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)

行調(diào)整。經(jīng)過(guò)本次調(diào)整，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由 7.18 元調(diào)整為 7.12

元。

   北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所就以上議案發(fā)表了《北京市中倫（深圳）律

師事務(wù)所關(guān)于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格調(diào)整

相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公

司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

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  《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的公告》詳見(jiàn) 2023 年 4 月

  關(guān)聯(lián)董事鄭泗濱、彭干泉、馬偉回避表決，有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)董事 6 人，同

意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)

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