證券代碼：002204   證券簡稱：大連重工       公告編號(hào)：2023-036

     大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

    第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日以書面送達(dá)和電子郵件

的方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于 2023 年 4 月 25 日在大連華銳大廈十

三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，會(huì)議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司過半數(shù)

監(jiān)事推舉，會(huì)議由監(jiān)事王琳先生主持。

   會(huì)議以舉手表決的方式審議通過了《2023 年第一季度報(bào)告》。

   經(jīng)對《2023 年第一季度報(bào)告》編制過程和文件的認(rèn)真審核，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

規(guī)、《公司章程》以及公司相關(guān)管理制度的有關(guān)規(guī)定；

深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，公司報(bào)告能夠從各方面真實(shí)反映公司

報(bào)告期經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；

人員有違反保密規(guī)定的行為。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核大連華銳重工集團(tuán)股份

有限公司 2023 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國

證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)

際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

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特此公告

          大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

                      監(jiān) 事 會(huì)

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