證券代碼：600711     證券簡(jiǎn)稱：盛屯礦業(yè)      公告編號(hào)：2023-033

【資料圖】

              盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”）第十屆董

事會(huì)第六十三次會(huì)議于2023年5月9日以通訊傳真的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事七

名，實(shí)到董事七名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張振鵬先生主持。本次會(huì)議符合《中華人民共

和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限

公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、討論，審議并通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解

除限售期解除限售條件成就的議案》。

  根據(jù)《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂

稿）》

  （以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃草案》”）、

                  《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

               （以下簡(jiǎn)稱“《考核管理辦法》”），公司 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就

且限售期即將屆滿，本次符合解除限售條件成就的激勵(lì)對(duì)象共 60 人，可解除限

售的限制性股票數(shù)量為 1,192,000 股，約占目前公司總股本的 0.038%。根據(jù)公

司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司將對(duì)符合解除限售條件的

激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)

限售期解除限售條件成就的公告》。

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分回購(gòu)

價(jià)格的議案》。

  鑒于公司已完成了 2021 年年度權(quán)益分派，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利

次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)預(yù)留授予部分的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)

行調(diào)整：預(yù)留授予部分的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由 3.81 元/股調(diào)整為 3.772 元/

股。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公

告》。

     三、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股

票的議案》。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃草案》和《考核管理辦法》，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件未能成就，公司將對(duì) 198 名激勵(lì)

對(duì)象持有的第二個(gè)限售期的限制性股票合計(jì) 8,144,100 股股份進(jìn)行回購(gòu)注銷；同

時(shí)，14 名激勵(lì)對(duì)象因不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動(dòng)或因個(gè)人原因辭職與公司解除或

終止勞動(dòng)關(guān)系，公司將對(duì)其持有的合計(jì) 457,800 股股份進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售

條件未能成就，公司將對(duì) 56 名激勵(lì)對(duì)象持有的第二個(gè)限售期的限制性股票合計(jì)

或因個(gè)人原因辭職與公司解除或終止勞動(dòng)關(guān)系，公司將對(duì)其持有的合計(jì) 132,000

股股份進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃草案》的有關(guān)規(guī)定以及公

司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意以 3.832 元/股加同期銀行存

款利息的價(jià)格對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得解除限售的限制性股票合計(jì)

授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得解除限售的限制性股票 960,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷；合

計(jì)回購(gòu)注銷 9,561,900 股。

   董事陳東、張振鵬、周賢錦、翁雄作為本次激勵(lì)計(jì)劃的參與對(duì)象，為本議案

關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,回避表決 4 票。

   詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公

告》。

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

   根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃草案》，公司本次對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激

勵(lì)對(duì)象已獲授但不得解除限售的限制性股票 8,601,900 股進(jìn)行回購(gòu)注銷；對(duì) 2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得解除限售的限制性股票

   根據(jù)公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議授權(quán)，董事會(huì)同意根據(jù)上述事項(xiàng)

對(duì) 公 司 注 冊(cè) 資 本 進(jìn) 行 變 更 ， 并 相 應(yīng) 修 改 《 公 司 章 程 》， 公 司 股 份 總 數(shù) 由

為 3,131,641,380 元。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛

屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改<公司章程>的公告》。

   特此公告。

                                       盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                       董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：