證券代碼：603558       證券簡稱：健盛集團(tuán)    公告編號：2023-027

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               浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

              第六屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     浙江健盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會

議于 2023 年 5 月 22 日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，本次會議通知于

長張茂義先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人（其中獨(dú)立

董事 3 人）。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，

會議合法有效。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于選舉浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事長的議案》

     表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  選舉張茂義為公司董事長，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公

司第六屆董事會董事任期屆滿止。

     （二）以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于選舉浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

     董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》；其中：

人；

     （三）以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于選舉浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

     董事會審計(jì)委員會委員的議案》；其中：

人；

     （四）以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于選舉浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

     董事會提名委員會委員的議案》；其中：

人；

     （五）以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于選舉浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

     董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；其中：

召集人；

     （六）審議通過《關(guān)于聘任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司總裁的議案》

     表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

 聘任張茂義為公司總裁，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司

第六屆董事會董事任期屆滿止。

     （七）以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于聘任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

  副總裁的議案》，其中：

  副總裁任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事

任期屆滿止。

  （八）審議通過《關(guān)于聘任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  聘任周萬泳為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，

至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

  （九）審議通過《關(guān)于聘任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事會秘書的議案》

 表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  聘任張望望為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，

至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

  （十）審議通過《關(guān)于公司第六屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  擬定自2023年度起，公司第六屆獨(dú)立董事每年津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元（含稅）。

獨(dú)立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費(fèi)及按《公司法》、《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)的合理費(fèi)用可以在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  該議案尚需公司股東大會審議通過。

      （十一）審議通過《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)?shù)淖h案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  同意公司在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金用于購買包括銀行、信托、券商、基金、保險(xiǎn)

等機(jī)構(gòu)的固定收益或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過

內(nèi)，資金可循環(huán)使用，并授權(quán)公司總裁行使該項(xiàng)投資決策權(quán)。

     （十二）審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的議

案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

  公司擬于 2023 年 6 月 7 日在公司六樓會議室召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會。

  特此公告。

                             浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會

附件：相關(guān)人員簡歷

江健盛集團(tuán)股份有限公司董事；2000 年 12 月至今，任杭州健盛襪業(yè)有限公司法

定代表人；2010 年 9 月至今，任浙江健盛集團(tuán)江山針織有限公司執(zhí)行董事；2017

年 1 月至今，任浙江健盛之家商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事；2010 年 11 月至今,任泰

和裕國際有限公司董事。

計(jì)師。1993 年至今，任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司副總裁；2007 年至今，任江

山思進(jìn)紡織輔料有限公司法定代表人；2008 年至今，任浙江健盛集團(tuán)股份有限

公司董事； 2018 年 1 月至今，任江山生產(chǎn)基地副總經(jīng)理；2018 年 5 月至今，任

江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

高級經(jīng)濟(jì)師。2008 年至今，任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁；2011

年至今，任浙江健盛集團(tuán)江山針織有限公司總經(jīng)理；2018 年 1 月至今，任江山

生產(chǎn)基地總經(jīng)理。

年 6 月至今，任浙江工商大學(xué)會計(jì)學(xué)院專職教師；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，

任杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任杭

州華光焊接新材料股份有限公司獨(dú)立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任浙江

珊溪水利水電開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任普

昂（杭州） 醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

紡織工程教授。1988 年 4 月至 2023 年 4 月，任浙江理工大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；

年 7 月至今，任浙江浙杭律師事務(wù)所合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任浙

江朝暉過濾技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事；2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任浙江壽

仙谷醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，任納百川新能源

股份有限公司獨(dú)立董事；2023 年 5 月至 2026 年 5 月，任浙江健盛集團(tuán)股份有限

公司獨(dú)立董事。

濟(jì)師。1994 年 5 月至今，任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司副總裁；2009 年 2 月至

今，任杭州喬登針織有限公司執(zhí)行董事；2011 年 11 月至今，任杭州易登貿(mào)易有

限公司執(zhí)行董事。

工商學(xué)校工商管理碩士，會計(jì)師。2008 年至今，任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會秘書；2020 年 1 月至今，任浙江俏爾婷婷服飾有限公司董事；2022 年 2

月至今，任浙江捷眾科技股份有限公司獨(dú)立董事。

業(yè)。2013 年 8 月至今，任健盛襪業(yè)越南有限公司總經(jīng)理；2017 年 5 月至今，任

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司副總裁。

份有限公司副總裁。

會計(jì)師。1992 年 8 月至 2002 年 1 月，浙江省絲綢進(jìn)出口公司主辦會計(jì)；2002 年

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