證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份      公告編號：2023-43

              江西贛能股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）江西贛能股份有限公司 2023 年第二次臨時董事會會議于 2023 年 5 月

  （二）本次會議的召開時間為 2023 年 5 月 23 日，會議以通訊方式召開。

  （三）本次會議應(yīng)參加董事 10 人，實際參加董事 10 人。

  （四）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會人員經(jīng)過認真審議，通過決議如下：

  （一）以 10 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過公司《關(guān)于調(diào)整合資

公司注冊資本金的議案》。

  同意公司與陜煤電力集團有限公司（以下簡稱“陜煤電力”）按照 49%：51%

的持股比例共同出資成立陜煤電力上高發(fā)電有限公司（暫定名，以登記機關(guān)最終

       ，并調(diào)整其注冊資本金為 160,000 萬元，首期出資 1,000 萬元。

核準的名稱為準）

合資公司定位為上高二期清潔煤電項目申報核準、建設(shè)、運營的實施主體。

  具體詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于調(diào)整合資公司注冊

資本金的公告》（2023-44）。

  三、備查文件

  （一）公司 2023 年第二次臨時董事會會議決議；

（二）公司第九屆董事會戰(zhàn)略與投資委員會意見。

                   江西贛能股份有限公司董事會

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