證券代碼：002436       證券簡稱： 興森科技          公告編號：2023-05-038

              深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

十二次會議的會議通知于 2023 年 5 月 17 日以電子郵件的方式發(fā)出。

子公司廣州興森快捷電路科技有限公司四樓會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召

開。其中董事劉新華先生，獨(dú)立董事劉瑞林先生、朱寧先生通訊表決。

律法規(guī)和內(nèi)部制度的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

的確認(rèn)協(xié)議>暨收購股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展的議案》

  同意簽署《關(guān)于購買價格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》。

  同意若預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金與最終實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的差額在約定范圍內(nèi)

（小于 100 萬元人民幣），廣州興森投資有限公司收購揖斐電電子（北京）有限公司 100%

股權(quán)的最終價格為 159 億元日幣（稅前，約 8.2 億元人民幣，人民幣金額將以換匯日實(shí)

際匯率折算為準(zhǔn)）。否則，最終價格將以《股權(quán)購買協(xié)議》《關(guān)于購買價格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)

議》中約定的方式計(jì)算。

   同意授權(quán)管理層根據(jù)約定原則確定收購價格及后續(xù)相關(guān)實(shí)施事宜。

   《關(guān)于簽署<購買價格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議>暨收購股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                                   深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

                                         董事會

                                      二〇二三年五月二十四日

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