證券代碼：002918        證券簡稱：蒙娜麗莎            公告編號：2022-109

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127044        債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

                蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

              第三屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于

年 10 月 21 日通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長蕭華

先生主持，應(yīng)出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員

列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

  《2022 年第三季度報告》詳見 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中 國 證 券 報》

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司及子公司在不影響募投項目正常實施進(jìn)度的情況下，將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放并簽署協(xié)定存款協(xié)議，期限自董事會審議通

過之日起不超過 12 個月。公司董事會授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署上述協(xié)定存款事

項相關(guān)的各項法律文件。具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中國證

券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格

作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格由原來的每股人民幣 26.63 元調(diào)整為每股人民幣 26.75 元，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 10 月 26 日起生效。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 26 日在信息披露媒體《中 國 證 券 報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 蒙娜麗莎 董事會決議