證券代碼：000718   證券簡稱：蘇寧環(huán)球     公告編號：2022-045

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  蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員

  工持股計劃第一次持有人會議決議公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第二期員

 工持股計劃第一次持有人會議于 2022 年 10 月 26 日以通訊表決方

 式召開，會議由公司董事會秘書蔣立波先生召集。本次應(yīng)出席持有

 人 84 人，實際出席持有人 84 人，代表員工持股計劃份額 21960 萬

 份，占公司本次員工持股計劃總份額的 100%。會議的召集、召開和

 表決程序符合《蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股計

 劃》和《蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股計劃管理辦

 法》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二

 期員工持股計劃管理委員會的議案》

    為了促進員工持股計劃日常管理的效率，根據(jù)《公司 2022 年第

 二期員工持股計劃》和《公司 2022 年第二期員工持股計劃管理辦法》

 的有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立 2022 年第二期員工持股計劃管理委員會，作

 為員工持股計劃的日常管理與監(jiān)督機構(gòu)。管理委員會對員工持股計

劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權(quán)利。公司員工持股計劃

管理委員會由 3 名委員組成，設(shè)管理委員會主任 1 名，管理委員會

委員的任期與本次員工持股計劃的存續(xù)期一致。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬份，占出席持有人會議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

  二、審議通過了《關(guān)于選舉蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二

期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

  根據(jù)《公司 2022 年第二期員工持股計劃》和《公司 2022 年第

二期員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次持有人會議審議，

同意選舉馬國義女士、蔣立波先生、王茜女士為公司 2022 年第二期

員工持股計劃管理委員會委員，任期與 2022 年第二期員工持股計劃

存續(xù)期間一致。

  蔣立波先生擔任公司董事、董事會秘書，除上述情況外，公司

控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬份，占出席持有人會議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

  同日，公司 2022 年第二期員工持股計劃管理委員會召開第一次

會議，選舉馬國義女士為公司員工持股計劃管理委員會主任委員，

任期與公司 2022 年第二期員工持股計劃存續(xù)期一致。

  三、《關(guān)于授權(quán)蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股

計劃管理委員會辦理本員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

  為保證公司 2022 年第二期員工持股計劃事宜的順利實施，員工

持股計劃持有人會議授權(quán)管理委員會辦理員工持股計劃的相關(guān)事宜，

具體授權(quán)事項如下：

者授權(quán)管理機構(gòu)行使股東權(quán)利；

咨詢等服務(wù)；

決定標的股票的出售、分配及兌現(xiàn)安排等相關(guān)事宜；

取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人

份額變動等；

或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事項的方案；

  本授權(quán)自公司 2022 年第二期員工持股計劃第一次持有人會議

批準之日起至公司 2022 年第二期員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬份，占出席持有人會議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

  特此公告。

                  蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會

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標簽： 員工持股計劃 蘇寧環(huán)球