江蘇南方精工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002553     證券簡稱：南方精工    公告編號：2022-038

              江蘇南方精工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇南方精工股份有限公司（以下簡稱“南方精工”或“公司”）第五屆董事會

任期將于2022年12月18日屆滿。為順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆

選舉”）工作，公司董事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司

獨立董事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第六

屆董事會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人

任職資格等事項公告如下：

  一、第六屆董事會的組成

  公司第六屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期自股東大會選

舉通過之日起計算，任期三年。

  二、選舉方式

  本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一

股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集

中使用，也可以分開使用。

  三、董事候選人的推薦（董事候選人推薦表樣本見附件）

  （一）非獨立董事候選人的推薦

  公司董事會、截至本公告發(fā)布之日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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深圳分公司登記在冊的單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份3%以上的股東有權(quán)向公司

第五屆董事會書面提名推薦第六屆董事會非獨立董事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)

不得超過本次擬選非獨立董事人數(shù)。

  （二）獨立董事候選人的推薦

  公司董事會、監(jiān)事會、截至本公告發(fā)布之日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的單獨或合并持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上的股東

有權(quán)向公司第五屆董事會書面提名推薦第六屆董事會獨立董事候選人，單個推薦人推

薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨立董事人數(shù)。

  四、本次換屆選舉的程序

并提交相關(guān)文件。

董事候選人進行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會審議。

審議。

料真實、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨立董事候選人亦應(yīng)依法作出相關(guān)聲明。

有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送深圳證券

交易所進行審核。

  五、董事任職資格

  （一）非獨立董事任職資格

  根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，須具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱

歷和經(jīng)驗，并保證有足夠的時間和精力履行董事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實之一

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者，不得被提名擔(dān)任公司非獨立董事：

處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

  （二）獨立董事任職資格

  公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

確保有足夠的時間和精力履行其職責(zé)；

必需的工作經(jīng)驗；

  （1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會關(guān)系（直系親

屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人

股東及其直系親屬；

  （3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股

東單位任職的人員及其直系親屬；

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  （4）在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

  （5）為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、

咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核

人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人；

  （6）在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往

來的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職的人員；

  （7）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；

  （8）證券交易所認定不具有獨立性的其他人員；

  （9）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員。

  （1）最近三十六個月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰或者司

法機關(guān)刑事處罰的；

  （2）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機關(guān)立案偵

查，尚未有明確結(jié)論意見的；

  （3）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；

  （4）作為失信懲戒對象等被國家發(fā)改委等部委認定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)

的；

  （5）在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者因連續(xù)兩

次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，

未滿十二個月的；

  （6）證券交易所認定的其他情形。

     六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件

  （一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

還需提供獨立董事資格證書復(fù)印件（原件備查）；

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 （二）推薦人資格證明。若推薦人為公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：

 （三）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

時間為準）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

  七、聯(lián)系方式

 聯(lián)系部門：公司證券部

 聯(lián) 系 人：史維

 聯(lián)系電話：0519－67893573

 聯(lián)系傳真：0519－89810195

 郵政編碼：213164

 聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進高新技術(shù)開發(fā)區(qū)龍翔路9號公司1號樓二樓證券部

 特此公告。

                            江蘇南方精工股份有限公司

                                 董事會

                             二○二二年十一月十日

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附件：            江蘇南方精工股份有限公司

            第六屆董事會董事候選人推薦表

      推薦人                    聯(lián)系電話

     證券賬戶                    持股數(shù)量

 推薦的候選人類別      □非獨立董事     □獨立董事（請在類別前打“√”）

                 推薦的候選人信息

      姓名             出生日期            性別

      電話              傳真            電子郵箱

任職資格（是/否符合本公    □是   □否（請在“是”或“否”前打“√”）

告規(guī)定的條件）

簡歷（包括學(xué)歷、職稱、

詳細工作履歷、兼職情況

等）

其他說明（如有）（注：

指與上市公司或其控股股

東、實際控制人是否存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有上市公司

股份數(shù)量；是否受過中國

證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所懲戒等

情況的說明。）

                            推薦人：（蓋章/簽名）

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標簽： 換屆選舉