證券代碼：688251     證券簡稱：井松智能        公告編號：2022-021

          合肥井松智能科技股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 10 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號二樓 5 號會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         5

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          19,618,800

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               33.0125

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長姚志堅(jiān)先生主持。會(huì)議采用的表決方式

是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符

合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對         棄權(quán)

     股東類型                            比例         比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)         票數(shù)

                                     （%）        （%）

普通股            19,618,300 99.9975   0   0    500 0.0025

  議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對         棄權(quán)

     股東類型                            比例         比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)         票數(shù)

                                     （%）        （%）

普通股            19,618,300 99.9975   0   0    500 0.0025

（二） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

項(xiàng)。

三、   律師見證情況

 律師：劉倩怡、楊帆

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                 合肥井松智能科技股份有限公司董事會(huì)

 ?   報(bào)備文件

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)