證券代碼：603220     證券簡(jiǎn)稱：中貝通信         公告編號(hào)：2022-073

              中貝通信集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

于 2022 年 11 月 11 日以電話、短信和電子郵件的方式通知各位董事，于 2022 年

實(shí)際參加表決董事 7 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李六兵先生主持。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會(huì)議審議通過如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司之間吸收合并的議案》。

  為進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，公司全資

子公司天津市郵電設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天津院”）擬吸收合并公司

全資子公司武漢星網(wǎng)通信設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢星網(wǎng)”），吸收合并完成

后，天津院存續(xù)，武漢星網(wǎng)將依法注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及相關(guān)

資質(zhì)等均由天津院承繼。

  本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

  公司董事張宏濤先生因身體原因，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。

  公司董事、副總經(jīng)理李維建先生因年齡原因，申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理

職務(wù)。

  經(jīng)公司控股股東李六兵先生推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意增補(bǔ)饒

學(xué)偉先生、于世良先生為新的董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第

三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

  三、審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  為積極響應(yīng)國(guó)家清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮公司在新能源開發(fā)與服務(wù)

上的能力，滿足新能源應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。

  公司擬新增經(jīng)營(yíng)范圍：太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同

能源管理；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；充電樁

銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)。

  公司擬減少經(jīng)營(yíng)范圍：科技、經(jīng)濟(jì)信息咨詢。

  四、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。

 公司擬于 2022 年 11 月 30 日于公司會(huì)議室召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)，會(huì)議審議如下議案：

 （1）審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

 （2）審議《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》

 特此公告。

                            中貝通信集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

附件：

  饒學(xué)偉先生簡(jiǎn)歷：

  饒學(xué)偉先生:1967 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居住權(quán),高級(jí)工程師,本科

學(xué)歷,1990 年-2000 年任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司工程建設(shè)部，工程

師，副經(jīng)理;2000 年-2005 年任廣東怡創(chuàng)通信有限公司總裁；2005 年-2022 年

份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)。

  截至本公告披露日，饒學(xué)偉先生未持有公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、

                         《公司章程》中關(guān)

于董事任職資格的規(guī)定。

  于世良先生簡(jiǎn)歷：

  于世良先生:1963 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居住權(quán),高級(jí)工程師,本科

學(xué)歷,1984 年-1992 年任中國(guó)通信建設(shè)第四工程局技術(shù)員、副處長(zhǎng);1993 年-

第四工程局深圳分公司副經(jīng)理、總經(jīng)理。2005 年-2006 年任中國(guó)通信建設(shè)總

公司移動(dòng)部項(xiàng)目高級(jí)經(jīng)理、項(xiàng)目處處長(zhǎng)。2007 年-2008 年任北京中通威爾科

技股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)。2009 年-2013 年任中通建設(shè)股份有限公司市場(chǎng)部

經(jīng)理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理,兼威爾分

公司總經(jīng)理。2019 年 4 月至今任中貝通信集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，于世良先生持有公司 21 萬股，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)

及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、

                          《公司章程》中

關(guān)于董事任職資格的規(guī)定。

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