證券代碼：002669      證券簡稱：康達新材    公告編號：2022-135

            康達新材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、關聯(lián)交易情況概述

  康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 14

日召開了第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于向關聯(lián)方支付擔保費暨關

聯(lián)交易的議案》，具體內容如下：

  為提高公司融資能力，支持公司業(yè)務發(fā)展，公司控股股東唐山金控產業(yè)孵化

器集團有限公司之母公司唐山金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“唐山金

控”）擬為公司的多筆銀行貸款或其他融資提供連帶責任擔保。為體現(xiàn)公平原則，

進一步明確融資擔保的責權，公司擬根據(jù)唐山金控為公司實際提供貸款擔保的金

額和期限向其支付融資擔保費，收費標準為年費率 0.8%，不足一年按實際時間

折算支付。本次擔保總額度不超過人民幣 43,500 萬元，擔保費總額不超過人民

幣 348 萬元。

  唐山金控為公司控股股東之控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

的規(guī)定，唐山金控為公司的關聯(lián)方，本次擔保事項構成關聯(lián)交易。董事會審議該

議案時，關聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決。公司獨立董事對本次關聯(lián)

交易事項進行了認真審核，并發(fā)表了明確同意的獨立董事事前認可意見和獨立意

見。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關聯(lián)交

易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次交易不構成《上

市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

     二、關聯(lián)方基本情況

詢服務；投資管理服務；土地整理；旅游項目開發(fā)；為企業(yè)提供項目策劃（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

公司之控股股東；

                                                   單位：萬元

        項目            2021.12.31              2022.9.30

資產總額                       3,323,119.12           3,679,984.61

負債總額                       1,867,782.50           2,113,251.49

凈資產                        1,455,336.61           1,566,733.12

資產負債率                              56.21%                 57.43%

        項目             2021 年               2022 年 1-9 月

營業(yè)收入                        394,747.57              427,790.65

利潤總額                         110,831.76              65,710.18

凈利潤                           98,582.82              47,874.77

  注：其中 2022 年 9 月 30 日財務數(shù)據(jù)未經審計，2021 年度財務數(shù)據(jù)已經審計。

 三、關聯(lián)交易的主要內容

費，收費標準為年費率0.8%，不足一年按實際時間折算支付，最高不超過人民幣

  四、關聯(lián)交易定價依據(jù)和公允性

  唐山金控為公司提供融資擔保收取的擔保費是以支持公司發(fā)展、降低公司融

資成本為出發(fā)點，參考市場價格并經雙方經友好協(xié)商確定的，遵循了有償、自愿

的商業(yè)原則。

  本次關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東特別

是中小股東利益的情形。

  五、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  本次關聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實施以及資金的正常運轉和各項

業(yè)務的正常開展，不會影響公司業(yè)務和經營的獨立性，擔保費用合理，不影響公

司的正常生產經營活動，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在

損害公司及股東利益的情形。

  六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

  七、獨立董事事前認可和獨立意見

  公司已將擬向關聯(lián)方支付擔保費的關聯(lián)交易事項事前與我們進行了溝通，我

們審閱了相關材料。本次關聯(lián)交易系唐山金控為公司融資提供擔保，承擔到期還

款付息的連帶責任，目的是為了確保公司融資事項的順利實施。我們認為公司向

控股股東之控股股東支付的擔保費定價公允、合理，遵循了公平、公正和誠實信

用的交易原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情

形。我們同意將該議案提交公司董事會審議，該事項構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事需

回避表決。

  本次關聯(lián)交易定價公平、公允，已經我們事前認可，董事會對關聯(lián)交易履行

的審議程序合法合規(guī)。董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事王建祥、宋兆

慶、劉丙江均回避表決，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。不會對公司本期以及未

來財務狀況、經營成果產生不利影響。我們同意本次關聯(lián)交易事項。

  八、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為本次向關聯(lián)方支付擔保費暨關聯(lián)交易的事項已經公司

董事會審議通過，關聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決，獨立董事發(fā)表了

事前認可意見和獨立意見，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司

章程》等相關法律法規(guī)規(guī)定；本次關聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實施以及

資金的正常運轉和各項業(yè)務的正常開展，不會對公司財務及經營狀況產生重大不

利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，保薦機構對本事項無異議。

  九、備查文件

和獨立意見；

  特此公告。

                 康達新材料（集團）股份有限公司董事會

                        二〇二二年十一月十六日

查看原文公告

標簽： 關聯(lián)交易 康達新材