證券代碼：688209     證券簡(jiǎn)稱：英集芯       公告編號(hào)：2022-044

          深圳英集芯科技股份有限公司

       第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 15 日以

通訊方式召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通

知于 2022 年 11 月 15 日以郵件方式送達(dá)全體董事，由公司董事長(zhǎng)黃洪偉先生召

集和主持，召集人在會(huì)議上對(duì)本次緊急會(huì)議做出說(shuō)明，全體董事無(wú)異議，一致同

意豁免本次會(huì)議的通知時(shí)限，應(yīng)參會(huì)董事 5 名，實(shí)際參會(huì)董事 5 名。公司董事會(huì)

秘書(shū)、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人

民共和國(guó)公司法》

       （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳英集芯科技股份有限公司章

程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  參會(huì)董事逐項(xiàng)審議并以投票表決方式通過(guò)了下列議案：

 （一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司和首次授予的激勵(lì)對(duì)象符合本次激勵(lì)計(jì)劃中

授予條件的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意公司本次激勵(lì)

計(jì)劃的首次授予日為2022年11月15日，并同意以9.15元/股的授予價(jià)格向218名激

勵(lì)對(duì)象首次授予1,206.6649萬(wàn)股限制性股票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本次授予在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提

交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事黃洪偉、陳鑫回避表決。

   本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《深圳英集芯科技股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》

（2022—045）。

   特此公告。

                       深圳英集芯科技股份有限公司董事會(huì)

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