證券代碼：603003     證券簡稱：龍宇燃油       公告編號：2022-029

               上海龍宇燃油股份有限公司

       第五屆董事會第十一次臨時會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  上海龍宇燃油股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 11 月 9

日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第十一次臨時會議的通

知及會議材料,于 2022 年 11 月 15 日以通訊方式召開，應(yīng)到董事 7 名，出席會議

董事 7 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了如下議案：

  詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的“關(guān)于注銷

控股子公司涉及關(guān)聯(lián)交易的公告”（公告編號：2022-030）。

  關(guān)聯(lián)董事徐增增、劉振光、劉策已回避表決。

  獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

議案

  為進(jìn)一步規(guī)范公司對外信息披露行為，提高信息披露質(zhì)量，董事會根據(jù)《上

市公司信息披露管理辦法》

           （2021 年修訂）和《上市公司監(jiān)管指引第 5 號——上

市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂公

司《信息披露管理辦法》和《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                          上海龍宇燃油股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 龍宇燃油