證券代碼：300051         證券簡(jiǎn)稱：三五互聯(lián)                 公告編號(hào)：2022-094

                廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 24 日召開(kāi)第六

屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。依

據(jù)前述議案，公司定于 2023 年 1 月 10 日下午 14:30 以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

件、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議已審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)本次

股東大會(huì)的議案

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 10 日下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 10 日特定時(shí)間段

  其中：

  ① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 10 日

    交易時(shí)間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

    ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月

    本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投

票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表

決結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）于 2023 年 1 月 5 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決(非本公司股東亦可受托作為股東代理人)；

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師；

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

科技股份有限公司會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

    提案編碼                  提案名稱         該列打勾的

                                      欄目可以投票

                                                備注

   提案編碼                  提案名稱                 該列打勾的

                                             欄目可以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者暨

             關(guān)聯(lián)交易的議案》

             《關(guān)于擬與眉山市丹棱縣人民政府簽署項(xiàng)目投

             資協(xié)議暨設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》

上通過(guò)方為有效。上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資

者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)議案 1.00 進(jìn)行了事前認(rèn)可，對(duì)議案 1.00、議案 2.00 發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見(jiàn)；海南巨星科技有限公司需對(duì)議案 1.00 回避表決，議案具體內(nèi)容見(jiàn)公司

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證

明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)

委托書(shū)〔附件 3〕、委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 1 月 9

日下午 16:00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)），傳真方式登記的股東應(yīng)

在會(huì)前提交原件，不接受電話登記

     郵寄地址：廈門(mén)軟件園二期觀日路 8 號(hào)三五互聯(lián)大廈董事會(huì)辦公室

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表、股東代理人請(qǐng)全程佩戴口罩，攜帶相關(guān)證件、

資料原件于會(huì)前 1 小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)

     （1）聯(lián) 系 人：吳艷蘭、胡謙

     （2）聯(lián)系電話：0592-2950819

     （3）傳真號(hào)碼：0592-5392104

     （4）電子郵箱：zqb@35.cn

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天(下午 14:30 開(kāi)始；請(qǐng)?zhí)崆?ensp;1 小時(shí)到場(chǎng))

     （2）與會(huì)股東、股東代表、股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票；具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

特此公告！

        廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司

             董事會(huì)

         二〇二二年十二月二十五日

〔附件 1〕

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對(duì)、棄權(quán)

意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)

為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)〔http://wltp.cninfo.com.cn〕規(guī)則指引欄目查閱。

系統(tǒng)平臺(tái)〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

〔附件 2〕

            廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司

  股東姓名/名稱

   身份證號(hào)/

   營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)

   股東賬號(hào)

   持股數(shù)量

   是否委托

   代理人姓名

  代理人身份證

     號(hào)碼

   聯(lián)系電話

   聯(lián)系郵箱

   聯(lián)系地址

             股東簽字（法人股東加蓋公章）

                          ：

                        年     月   日

〔附件 3〕

               廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司

廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司：

   茲授權(quán)委托_____________先生/女士代表本股東出席于 2023 年 1 月 10 日召開(kāi)的

廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本股東依照以

下指示對(duì)下列議案投票。本股東對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為

行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本股東承擔(dān)。

   委托方簽字/蓋章：_______________________________________________

   委托方身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________________________________

   委托方股東賬戶：_____________________ 委托日期：2023 年___月___日

   委托方持股數(shù)量：________股；有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

   受托人簽字：____________受托人身份證號(hào)碼：______________________

   本股東對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                         備注          表決意見(jiàn)

 提案

                   提案名稱                 該列打勾

 編碼                                     的欄目可    同意    反對(duì)      棄權(quán)

                                         以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投

        資者暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        《關(guān)于擬與眉山市丹棱縣人民政府簽署

        項(xiàng)目投資協(xié)議暨設(shè)立項(xiàng)目公司的議案》

委托方簽章：__________________   受托人簽字：___________________

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 三五互聯(lián)